Vedette de Bollywood liée à une arnaque crypto ? L'Inde approfondit les accusations de paris

La star de Bollywood Tamannaah Bhatia interrogée dans le cadre d’une enquête sur une escroquerie en cryptomonnaie

La Direction de l’application de la loi (ED) aurait interrogé l’actrice de Bollywood Tamannaah Bhatia à Guwahati jeudi au sujet de son implication présumée avec “HPZ Token”, une plateforme accusée d’avoir escroqué des investisseurs par le biais du minage de cryptomonnaies.

La plateforme est sous enquête pour blanchiment d’argent après avoir prétendument promis des rendements importants à partir du bitcoin et d’autres cryptomonnaies, qui ne se sont jamais matérialisés. L’interrogatoire de Bhatia a également porté sur des allégations concernant la diffusion en direct illégale de matchs de cricket de l’Indian Premier League (IPL) via une application liée à la plateforme de paris en ligne Mahadev.

Bhatia, 34 ans, avait déjà été interrogée dans le Maharashtra sur des accusations similaires. L’ED a enquêté sur sa promotion de l’application de paris Fairplay, qui fait l’objet d’une enquête pour avoir encouragé le visionnage de matchs IPL liés aux paris illégaux. Des rapports suggèrent que Bhatia a promu du contenu IPL sur Fairplay, soulevant des inquiétudes quant à son rôle dans le soutien à des activités douteuses. Les enquêteurs examinent également sa participation à un événement HPZ Token, où elle a reçu des honoraires pour sa présence, afin de déterminer si son approbation a contribué à légitimer la plateforme, actuellement présumée être impliquée dans une escroquerie.

L’affaire HPZ Token a débuté avec un FIR (First Information Report) déposé par le poste de police de la cybercriminalité à Kohima, Nagaland, qui a ensuite été transféré à l’ED en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA). La plateforme aurait attiré les investisseurs avec des promesses de rendements quotidiens sur un investissement initial de ₹57,000 (678 $), mais de nombreux investisseurs n’ont été payés qu’une seule fois.

L’ED a identifié 299 entités dans son enquête, dont 76 contrôlées par des ressortissants chinois. Bien qu’aucune preuve incriminante n’ait été trouvée contre Bhatia, son implication reste sous enquête.

Que pensez-vous de la connexion de l’actrice de Bollywood Tamannaah Bhatia à la prétendue escroquerie en cryptomonnaie ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.