Une enquête vénézuélienne révèle un système de blanchiment d'argent crypto lié à la détournement de vente de pétrole ; Kraken impliqué

Le gouvernement vénézuélien relie les ventes de brut non enregistrées aux opérations de blanchiment d’argent crypto sur Kraken

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a dévoilé le 9 avril la deuxième vague d’arrestations liées à un schéma de détournement de fonds impliquant la vente de pétrole payée en espèces et en cryptomonnaie, et son blanchiment ultérieur en utilisant différentes méthodes. Le schéma, géré conjointement par l’ancien président de la compagnie pétrolière d’État PDVSA Tareck El Aissami et l’ancien chef de l’organisme de surveillance des cryptomonnaies Sunacrip Joselit Ramirez, impliquait l’attribution et la liquidation d’un nombre indéterminé de cargaisons de brut en utilisant des transactions numériques et en espèces, en évitant les contrôles nationaux.

Saab a relaté qu’à travers des informateurs, il a été connu qu’El Aissami et Ramirez ont utilisé la mise en place de sanctions contre le gouvernement vénézuélien comme prétexte pour contourner les procédures standard. Les informateurs ont déclaré qu’une fois, 35 millions de dollars ont été reçus sur le compte bancaire d’une société de façade, puis une partie de cet argent a été convertie en crypto.

Alors que Saab n’a pas partagé de chiffres liés à ces faits, des rapports indiquent qu’environ 20 milliards de dollars ont été perdus en raison de ces ventes non enregistrées, qui ont ensuite été blanchies en utilisant des achats de cryptomonnaie et d’autres méthodes. L’implication de la cryptomonnaie, selon Saab, était l’un des facteurs qui rendait cette affaire difficile à enquêter.

Il a déclaré :

Ces personnes ont utilisé le plus moderne du système financier, qui sont les monnaies numériques. La technologie financière numérique a été utilisée pour masquer et éviter les responsabilités.

Saab a déclaré que ces transactions de blanchiment d’argent ont été réalisées par l’intermédiation de plateformes comme Kraken, une bourse de cryptomonnaies basée aux États-Unis, rendant ces opérations “indétectables” pour les organisations de surveillance nationales. Il a également affirmé qu’à plusieurs reprises, cette partie a utilisé “des paiements en cryptomonnaie effectués à l’étranger” pour gérer les ventes de pétrole et éviter la détection.

Ces fonds détournés ont également été investis dans des fermes de minage de cryptomonnaies dans le pays, avec la connaissance d’El Aissami.

À la suite de cette enquête, El Aissami, l’ancien ministre de l’Économie Simon Alejandro Zerpa, et un entrepreneur qui a également facilité le blanchiment de ces fonds à travers une banque numérique, Samark Lopez, ont été arrêtés. Ramirez et d’autres ont été arrêtés il y a plus d’un an, lorsque le président vénézuélien Nicolas Maduro a ordonné l’intervention de Sunacrip, qui fait toujours l’objet d’un processus de restructuration.

Alors que c’est la première fois que le gouvernement vénézuélien reconnaît publiquement l’implication de la crypto dans la réalisation de paiements en brut, il existe des registres publics sur l’utilisation de la cryptomonnaie pour négocier des ventes de pétrole vénézuélien. Cinq ressortissants russes et deux vénézuéliens ont été inculpés en octobre 2022 pour blanchiment d’argent et évasion de sanctions, ayant négocié une cargaison de pétrole en utilisant des stablecoins adossés au dollar.

Que pensez-vous du schéma de vente de pétrole crypto-corruption vénézuélien ? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.