Un tribunal britannique condamne une femme trouvée avec plus de 4,3 milliards de dollars en BTC

Conversion de Bitcoin en actifs physiques

Une femme britannique, trouvée en possession de bitcoins actuellement évalués à plus de 4,3 milliards de dollars (3,4 milliards de livres), a été reconnue coupable d'”entrer dans un arrangement de blanchiment d’argent”. Selon un rapport, Jian Wen, résidente de Londres, était spécialisée dans la conversion d’actifs numériques en actifs physiques, tels que des maisons de plusieurs millions de dollars et des bijoux.

Pour éviter d’éveiller les soupçons, Wen, qui travaillait auparavant dans un restaurant à emporter, se serait fait passer pour une employée d’une entreprise de bijouterie. Malgré cela, Wen n’a pas réussi à passer les contrôles de blanchiment d’argent lorsqu’elle a tenté d’acheter plusieurs maisons coûteuses à Londres. De même, ses tentatives de lier les millions de dollars qu’elle possédait aux activités de minage de bitcoin étaient infructueuses.

Cependant, la femme a quand même réussi à acheter des bijoux d’une valeur de dizaines de milliers de dollars en Suisse et des propriétés à Dubaï en 2019. Wen attend maintenant sa sentence, prévue pour le 10 mai.

Commentant l’enquête de cinq ans qui a finalement conduit à l’arrestation de Wen et à la saisie des bitcoins, Jason Prins de la police métropolitaine de Londres a déclaré :

“Ce verdict et cette longue enquête de cinq ans démontrent que nous ne laisserons aucune pierre non retournée dans notre poursuite pour attraper les criminels qui cherchent à profiter des produits de fonds illicites – peu importe la complexité du cas.”

Les criminels montrent une préférence accrue pour les cryptomonnaies

Selon le rapport, l’enquête de la police de Londres impliquait des agents des forces de l’ordre fouillant plusieurs adresses et examinant environ 48 appareils électroniques. Ils ont également examiné des fichiers traduits du mandarin.

Un rapport du British Broadcasting Corp. (BBC) a révélé que la Haute Cour a accordé au Crown Prosecution Service (CPS) une ordonnance de gel. L’ordonnance permet au CPS de mener ce que l’on appelle une enquête de récupération, qui peut conduire à la confiscation des bitcoins.

Entre-temps, Andrew Penhale, le procureur en chef du CPS, a déclaré que l’arrestation de Wen prouve que la cryptomonnaie devient de plus en plus le moyen d’échange privilégié par les criminels.

“Les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées par les criminels organisés pour dissimuler et transférer des actifs, permettant aux fraudeurs de profiter des bénéfices de leur conduite criminelle”, a déclaré Penhale.

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