Un résident de Rhode Island a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l’argent lié à un réseau international de trafic de drogues. L’opération a blanchi plus de 25 millions de dollars en utilisant de la cryptomonnaie, avec Villa directement impliqué dans la conversion d’argent liquide en crypto. Villa risque jusqu’à 20 ans de prison et une amende importante.
Un homme fait face à une peine de 20 ans de prison dans une affaire de blanchiment d'argent en crypto-monnaies
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Un homme de Rhode Island plaide coupable dans une affaire de blanchiment de 25 millions de dollars en cryptomonnaie
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts a annoncé mercredi qu’Agustin Villa, un résident de Rhode Island, avait plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l’argent impliquant de la cryptomonnaie en lien avec une opération internationale de trafic de drogues.
Villa, 61 ans, a servi de coursier pour une organisation criminelle sophistiquée dirigée par Jin Hua Zhang, basée à Staten Island, New York. Ce réseau, qui a été révélé à Boston en 2021, a blanchi plus de 25 millions de dollars de recettes de la drogue et de fonds d’activités illicites. L’annonce précise que le 26 mai 2022, Villa a livré plus de 75 000 dollars en espèces à un témoin coopérant, ajoutant :
Ces fonds ont été convertis en tether, un type de cryptomonnaie, et transférés à Zhang, le dirigeant de l’organisation, moins des frais.
“Les fonds ont été tracés de l’organisation de Zhang à Hong Kong et ailleurs en Chine, en Inde, au Cambodge et au Brésil, entre autres lieux, et de l’argent liquide ainsi que de la cryptomonnaie dans des comptes liés à Zhang ont été saisis à la conclusion de cette enquête,” note l’annonce.
L’enquête a finalement abouti à la saisie d’argent liquide et de cryptomonnaie dans des comptes liés à l’organisation de Zhang.
Villa fait face à des conséquences juridiques significatives, comme l’a souligné le bureau du procureur :
L’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent prévoit une peine allant jusqu’à 20 ans de prison, jusqu’à trois ans de libération surveillée et une amende allant jusqu’à 500 000 dollars, ou deux fois le montant impliqué, le plus élevé des deux.
Pensez-vous que Villa devrait aller en prison pour 20 ans pour son implication dans cette affaire de blanchiment d’argent crypto ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
