Le département de la Justice des États-Unis a inculpé le directeur financier d’une société de médias d’un chef d’accusation de blanchiment d’argent et de deux chefs d’accusation de fraude bancaire pour avoir participé à un stratagème de blanchiment des produits criminels en utilisant des cryptomonnaies. Les autorités allèguent que Weidong Guan et ses complices ont utilisé des comptes bancaires ouverts avec des informations d’identification personnelles volées pour transférer les fonds vers les comptes de la société de médias.
Un cadre des médias américains accusé dans un schéma de blanchiment d'argent fiat-crypto de 67 millions de dollars
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Guan et ses complices ont acheté des « produits criminels » à des taux réduits
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 3 juin qu’il avait inculpé Weidong Guan, directeur financier (CFO) de la société de médias multinationale Epoch Times, pour avoir participé à un stratagème qui blanchissait 67 millions de dollars de fonds obtenus illégalement en utilisant des cryptomonnaies. Selon le DOJ, Guan et ses complices dans le stratagème transnational ont sciemment acheté des produits du crime à des taux réduits de 70 % à 80 % pour un gain personnel.
Après avoir reçu les fonds, le CFO d’Epoch Times et d’autres participants ont utilisé des informations d’identification personnelles volées pour ouvrir des comptes, y compris des comptes de carte de débit prépayée et des comptes de cryptomonnaies. Ces comptes ont ensuite été utilisés pour transférer les fonds vers des comptes bancaires associés à Epoch Times et à ses filiales. Les fonds seraient ensuite blanchis via des comptes bancaires détenus par la société de médias, ainsi que les comptes bancaires et de cryptomonnaies personnels de Guan.
Commentant l’arrestation et l’inculpation du directeur financier par les forces de l’ordre américaines, le procureur américain Damian Williams a déclaré :
“Comme allégué, Bill Guan, le directeur financier d’un journal mondial et d’une société de médias, a conspiré avec d’autres pour en tirer profit lui-même, la société de médias et ses filiales en blanchissant des dizaines de millions de dollars de prestations d’assurance chômage obtenues frauduleusement et d’autres produits criminels.”
En raison du stratagème élaboré de blanchiment d’argent, la comptabilité financière interne d’Epoch Times a révélé une augmentation stupéfiante de 410 % des revenus annuels par rapport à l’année précédente—d’environ 15 millions de dollars à environ 62 millions de dollars. Selon Williams, lorsque les banques ont soulevé des questions sur cette augmentation soudaine, Guan a affirmé que les fonds provenaient de dons légitimes à la société de médias.
Pour son rôle dans la perpétuation du stratagème de blanchiment d’argent, Guan risque un chef d’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, qui est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. De plus, le directeur financier est accusé de deux chefs de fraude bancaire, chacun passible d’une peine maximale de 30 ans.
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