Propulsé par

ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

L'Irlande met en place une stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent ciblant les cryptomonnaies

L'Irlande met en place une stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent ciblant les cryptomonnaies

Hurupay se retire du Kenya alors que la pression liée à la liste grise du GAFI entraîne un durcissement des règles de conformité en matière de cryptomonnaies

Hurupay se retire du Kenya alors que la pression liée à la liste grise du GAFI entraîne un durcissement des règles de conformité en matière de cryptomonnaies

BIS Bulletin Propose de Réorganiser les Mesures AML pour les Cryptos Avec des Scores de Conformité

BIS Bulletin Propose de Réorganiser les Mesures AML pour les Cryptos Avec des Scores de Conformité

Paxos accepte un règlement de 48,5 millions de dollars concernant les insuffisances en matière de LBC liées au partenariat avec Binance

Paxos accepte un règlement de 48,5 millions de dollars concernant les insuffisances en matière de LBC liées au partenariat avec Binance

OKX plaide coupable et verse 500 millions de dollars après avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent

OKX plaide coupable et verse 500 millions de dollars après avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent

Bybit répond aux préoccupations de LBC après le blocage en Inde

Bybit répond aux préoccupations de LBC après le blocage en Inde

Le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment d'argent en Chine vise les transactions en cryptomonnaies dans une mise à jour majeure

Le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment d'argent en Chine vise les transactions en cryptomonnaies dans une mise à jour majeure