Rapport : La Russie désigne la bourse de crypto-monnaies ukrainienne comme une organisation "indésirable"

Allégations de Financement de l’Armée Ukrainienne

Selon le bureau du procureur général de Russie, la plateforme d’échange ukrainienne de crypto-monnaies WhiteBIT a été désignée comme une “organisation indésirable”, interdisant ainsi ses opérations sur le sol russe et criminalisant toute association avec la plateforme. Le régulateur russe allègue que WhiteBIT a servi de conduit pour des “schémas parallèles” utilisés pour transférer illégalement des fonds hors du pays.

Essentiellement, l’agence affirme que la plateforme a joué un rôle clé dans le financement des Forces Armées Ukrainiennes. Selon un rapport citant le procureur général, la direction de WhiteBIT aurait transféré environ 11 millions de dollars à l’armée ukrainienne depuis 2022, dont près de 900 000 dollars spécifiquement destinés à l’achat de drones.

La désignation s’étend à la société mère de WhiteBIT, W Group, ainsi qu’à toutes les filiales associées. Les autorités russes ont également mentionné le partenariat technique de la plateforme avec le Ministère des Affaires Étrangères de l’Ukraine et son soutien à United24, la plateforme de financement participatif étatique principale de l’Ukraine pour les efforts de guerre.

Fondée par des citoyens ukrainiens en 2018, WhiteBIT est considérée comme l’une des plus grandes plateformes d’échange en Europe, avec plus de 8 millions d’utilisateurs et un volume de transactions quotidiennes au comptant pouvant atteindre 11 milliards de dollars.

Conséquences Légales Sévères pour les Résidents

La décision de la Russie contre WhiteBIT s’inscrit dans une série de manœuvres légales visant à couper les liens financiers avec l’Ukraine. En vertu de la loi sur les “organisations indésirables” — promulguée en 2015 et considérablement élargie en 2024 — les conséquences de cette désignation sont sévères. Premièrement, la désignation exige que l’entité visée cesse immédiatement toutes ses activités dans le pays, tandis que les citoyens russes qui continuent d’interagir avec elle risquent des peines de prison allant jusqu’à six ans.

De plus, les banques et institutions financières russes sont interdites de traiter toute transaction liée à la plateforme. L’interdiction intervient alors que le gouvernement russe cherche à centraliser le contrôle du marché domestique des crypto-monnaies. Bien que le Kremlin ait historiquement oscillé entre l’interdiction et l’acceptation des actifs numériques, sa stratégie actuelle est axée sur “la domesticité forcée”.

FAQ ❓

• Quelle décision a pris la Russie à propos de WhiteBIT ? Le procureur général a qualifié WhiteBIT d’”organisation indésirable”, interdisant ses opérations en Russie.
• Pourquoi WhiteBIT a-t-il été ciblé ? Les autorités allèguent qu’il a permis des transferts illégaux de fonds et a financé les Forces Armées Ukrainiennes.
• Qui d’autre est affecté par l’interdiction ? La désignation s’étend à la société mère de WhiteBIT, W Group, et à toutes les filiales.
• Quelles sont les conséquences pour les Russes ? Les citoyens risquent jusqu’à six ans de prison pour avoir interagi avec la plateforme.