Plus de 5 000 personnes escroquées dans un vaste stratagème crypto démantelé en Espagne

Réseau de fraude crypto démantelé : Europol et l’Espagne arrêtent 5 personnes dans une importante opération

Une répression massive d’une escroquerie globale en cryptomonnaies a mis au jour un vaste réseau qui a siphonné des millions d’investisseurs inattentifs à travers les continents. La Guardia Civil espagnole a annoncé le 25 juin l’arrestation de cinq suspects liés à un réseau de fraude à l’investissement transnational qui a volé 460 millions d’euros (542 millions de dollars) à plus de 5,000 individus dans le monde entier. Menée avec le soutien d’Europol et des agences de sécurité des États-Unis, de la France et de l’Estonie, l’opération a ciblé des propriétés à Madrid et aux îles Canaries. Les autorités ont confirmé :

L’enquête a identifié que les auteurs avaient blanchi 460 millions d’euros en profits illicites volés par le biais de fraudes à l’investissement en crypto auprès de plus de 5,000 victimes à travers le monde.

Les enquêteurs allèguent que l’organisation a construit une infrastructure internationale pour la tromperie financière, avec un réseau de représentants sollicitant de l’argent via des canaux en espèces, par virement et en crypto. Le groupe est soupçonné d’avoir utilisé un réseau de comptes bancaires et de sociétés écrans basés à Hong Kong. Europol, qui a rejoint l’enquête en 2023, a fourni une coordination stratégique et déployé des spécialistes en cryptomonnaies pour assister les autorités espagnoles le jour de l’action.

Les responsables ont détaillé comment le groupe dissimulait les produits criminels :

Les enquêteurs soupçonnent l’organisation criminelle d’avoir mis en place un réseau d’entreprises et de banques basé à Hong Kong, utilisant prétendument des passerelles de paiement et des comptes utilisateurs au nom de différentes personnes et sur différentes bourses pour recevoir, stocker et transférer les fonds criminels.

Le rapport sur les menaces de mars 2025 d’Europol a nommé la fraude en ligne comme une préoccupation majeure de sécurité pour l’Union européenne, citant son escalade rapide alimentée par l’IA et l’accès aux données. Bien que les critiques dénoncent le rôle de la crypto dans la facilitation de l’anonymat, certains analystes soutiennent que la traçabilité de la blockchain offre une voie vers une meilleure détection de la fraude si elle est associée à une surveillance réglementaire et à une collaboration technologique.