Le Département des Services Financiers de l’État de New York (DFS) a conclu un règlement de 48,5 millions de dollars avec Paxos Trust Company en raison de lacunes dans son programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de manquements dans la diligence raisonnable liés à son partenariat avec Binance.
Paxos accepte un règlement de 48,5 millions de dollars concernant les insuffisances en matière de LBC liées au partenariat avec Binance
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La surintendante Adrienne A. Harris a annoncé que Paxos paiera une amende de 26,5 millions de dollars et investira 22 millions de dollars supplémentaires pour améliorer ses mesures de conformité. L’enquête du DFS a révélé que Paxos manquait de surveillance adéquate des transactions et de contrôles de conformité, ce qui augmentait le risque de blanchiment d’argent, notamment à travers sa relation avec Binance, où des transactions illicites significatives ont été identifiées. Le DFS indique que le règlement souligne son engagement à réglementer l’industrie de la monnaie virtuelle et à s’assurer que les entités financières maintiennent des cadres de gestion des risques robustes pour protéger les consommateurs et l’intégrité du système financier.
