Opération Racer : Les autorités de Hong Kong démantèlent une opération de blanchiment de cryptomonnaie

Les agents des douanes de Hong Kong ont arrêté trois individus impliqués dans une opération de blanchiment d’argent de 1,8 milliard de HK$ (228 millions de dollars) qui utilisait une plateforme de cryptomonnaie et les comptes bancaires de sociétés écrans, avec des investigations révélant des activités suspectes telles que des transactions de grande ampleur anormalement fréquentes dans des comptes sans antécédents financiers clairs. Les suspects, qui ne se connaissaient pas, auraient orchestré plus de 1 000 transactions douteuses à travers 18 comptes bancaires et cinq sociétés qu’ils ont créées, avec une portion significative de l’argent blanchi étant transigée en Tether sur une plateforme de cryptomonnaie. L’opération, nommée “Racer”, a conduit à la saisie de divers objets et à l’arrestation du trio pour des accusations de blanchiment d’argent.