La police fédérale brésilienne a démantelé une opération qui utilisait des cryptomonnaies pour blanchir de l’argent provenant de sources criminelles et l’envoyait à l’étranger. L’opération Niflheim a impliqué l’émission de huit mandats d’arrêt et de 19 ordres de perquisition et de saisie contre ces groupes qui opéraient à Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza et Brasilia. Les criminels ont blanchi plus de 9 milliards de dollars depuis 2021.
Opération Niflheim : Les autorités brésiliennes répriment des réseaux de blanchiment d'argent crypto de 9,7 milliards de dollars
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Les autorités brésiliennes démantèlent des méga-organisations criminelles de blanchiment d’argent via les cryptomonnaies
La police fédérale brésilienne a organisé une opération pour démanteler trois organisations liées à des opérations de blanchiment d’argent utilisant des cryptomonnaies. L’opération, appelée Niflheim, a été menée en collaboration avec le Service des recettes fédérales, l’organisme de surveillance fiscale du Brésil, et a impliqué l’émission de huit mandats d’arrêt et de 19 ordres de perquisition et de saisie dans les villes de Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza et Brasilia.
La Cour fédérale brésilienne a également bloqué 1,58 milliard de dollars de fonds stockés dans des comptes bancaires et des plateformes d’échange de cryptomonnaies. Plusieurs véhicules et propriétés ont également été saisis.
L’opération visait à réprimer trois organisations qui, ensemble, ont blanchi 9,7 milliards de dollars en utilisant des cryptomonnaies depuis le début de l’enquête en 2021. Les médias locaux ont rapporté que les fonds blanchis provenaient de différentes activités illicites, principalement le trafic de drogue et la contrebande.
Les groupes utilisaient des sociétés écrans et d’autres éléments pour couvrir leurs opérations et l’origine des fonds reçus. Après avoir été blanchis, les fonds étaient envoyés à l’étranger dans des pays comme les États-Unis, les Émirats arabes unis (EAU), Hong Kong et la Chine.
En expliquant l’ensemble des crimes que ces organisations étaient censées commettre, la police fédérale a déclaré :
Les crimes investigués sont le blanchiment d’argent ou la dissimulation d’actifs, les crimes contre le système financier national, la fausse idéologie, l’association de malfaiteurs, l’organisation criminelle et les crimes contre le système fiscal.
Bien que les enquêtes indiquent que ces groupes opéraient individuellement, ils avaient un haut degré de coopération dans leurs activités, à tel point que la police considère qu’il pourrait s’agir d’une seule organisation, avec ses dirigeants résidant à Caxias do Sul et Orlando.
Que pensez-vous de l’opération Niflheim et de la répression des autorités brésiliennes contre ces méga groupements criminels de blanchiment d’argent via les cryptomonnaies ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.
