Opération Kryptolaundry Démantèle un Groupe de Blanchiment d'Argent Cryptographique de 500 Millions de Dollars au Brésil

La Police Brésilienne Démantèle un Groupe de Blanchiment d’Argent par Crypto

Les Faits

La Police Fédérale Brésilienne a agi contre une opération qui utilisait des crypto-monnaies et des sociétés écrans pour blanchir des centaines de millions depuis au moins 5 ans.

Des rapports locaux indiquent que la police a exécuté plus de 24 ordres de perquisition et de saisie et 8 arrestations dans le cadre de “l’Opération Kryptolaundry,” qui a démantelé un groupe lié à Glaidson Acácio dos Santos, connu sous le nom de “Pharaon du Bitcoin.”

Santos, qui a été appréhendé par les autorités en 2021, était le leader de l’un des plus grands systèmes pyramidaux d’investissement au Brésil, Gas Consultoria. Le système a affecté des milliers de personnes au Brésil, qui ont perdu des millions en investissant dans l’entreprise de Santos.

Le groupe démantelé lors de cette opération aurait utilisé la même méthode que Santos, en offrant des options d’investissements liées aux crypto-monnaies et en gagnant la confiance de leurs clients, organisant des rencontres en personne et une publicité intense sur les réseaux sociaux.

La Police Fédérale a déterminé que le groupe avait reçu près de 500 millions de dollars, dont une part importante a été réorientée vers les leaders de l’opération, qui ont eu recours aux crypto-monnaies et aux sociétés écrans pour éviter la détection.

Les personnes arrêtées feront face à des accusations criminelles de délits financiers, blanchiment d’argent, organisation criminelle et fausse déclaration.

Pourquoi C’est Pertinent

L’opération souligne la lutte continue contre la criminalité liée aux crypto-monnaies au Brésil, une activité en augmentation depuis 2021.

Kryptolaundry est la dernière opération de haut niveau contre les activités de blanchiment d’argent en crypto cette année. En octobre, les autorités brésiliennes ont démantelé un groupe similaire lors de l’Opération Lusocoin, qui a entraîné la saisie de 540 millions de dollars d’actifs d’un groupe international qui blanchissait de l’argent provenant du trafic de drogue, de la contrebande et de l’évasion fiscale.

À l’Avenir

Alors qu’un nouveau cadre réglementaire pour les crypto-monnaies doit entrer en vigueur en 2026 pour freiner l’utilisation des crypto-monnaies à des fins illicites, la supervision et l’application de la loi sur ces types de groupes devraient seulement augmenter.

Lire plus : Le Brésil Émet de Nouvelles Régulations sur les Crypto, Renforce le Contrôle sur les Transactions en Stablecoins et les VASP

FAQ

• Quelle a été l’action récente de la Police Fédérale Brésilienne ?
  La police a démantelé une opération de blanchiment d’argent impliquant des crypto-monnaies et des sociétés écrans, exécutant plus de 24 ordres de perquisition et de saisie et procédant à 8 arrestations.

• Qui était derrière cette opération ?
  L’organisation était liée à Glaidson Acácio dos Santos, connu comme le “Pharaon du Bitcoin,” qui dirigeait auparavant un grand système pyramidal d’investissement, Gas Consultoria.

• Combien d’argent le groupe a-t-il blanchi ?
  L’opération aurait traité près de 500 millions de dollars, en utilisant des crypto-monnaies et des sociétés écrans pour camoufler leurs activités.

• Que signifie cette opération concernant la criminalité des crypto-monnaies au Brésil ?
  L’Opération Kryptolaundry souligne le défi continu de la criminalité liée aux crypto-monnaies au Brésil, avec un accent accru de l’application de la loi alors qu’un nouveau cadre réglementaire est prévu pour 2026.