Opération Fantasos : Le Brésil Réprime les Vestiges du Schéma de Ponzi Crypto de 290 Millions de Dollars

L’opération Fantasos cible les vestiges d’un système de Ponzi cryptographique de 290 millions de dollars au Brésil

Le Brésil a de nouveau ciblé une organisation criminelle de cryptomonnaie lors d’une vaste opération. L’opération Fantasos, exécutée le 30 avril, a abordé les activités en cours d’un groupe de blanchiment d’argent crypto déjà impacté par l’extradition de Douver Torres Braga, le cerveau derrière Trade Coin Club, un système de Ponzi cryptographique de 290 millions de dollars.

L’opération Fantasos a impliqué la coopération de plus de 50 agents, qui ont exécuté 11 mandats de perquisition et de saisie dans les villes de Petrópolis et Angra dos Reis, toutes deux à Rio de Janeiro.

Plus de 280 millions de dollars ont été saisis lors de ces opérations, qui visaient des suspects prétendument associés à Braga. La police a confisqué un bateau, des véhicules de luxe, des montres, des bijoux, de l’argent liquide, des cryptomonnaies, des ordinateurs et des téléphones portables sur ordre du tribunal fédéral.

Selon un communiqué de presse, Fantasos avait un double objectif : d’abord, lutter contre les vestiges de l’opération qui utilisait des actifs crypto à des fins de blanchiment d’argent, et récupérer des preuves pour renforcer le dossier contre Braga, qui est actuellement en procès aux États-Unis.

Fantasos a eu le soutien de plusieurs agences américaines, dont le FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations), et l’IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).

Braga a récemment plaidé non coupable de fraude électronique et de conspiration et risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.

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L’opération Fantasos est la dernière d’une série d’opérations d’application pour lutter contre les systèmes de cryptomonnaie de haut niveau, qui sont devenus courants au Brésil.

En octobre, les autorités ont lancé l’opération Alcacaria et l’opération Privilege, qui ont abouti à 62 mandats de perquisition, 13 mandats d’arrêt et le démantèlement de plusieurs bourses de crypto non identifiées qui offraient des services de blanchiment d’argent crypto.

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Auparavant, en septembre, le Brésil a réprimé une organisation de blanchiment d’argent crypto qui avait traité plus de 9,7 milliards de dollars depuis 2021.

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