« OKX a été utilisé pour faciliter des transactions suspectes et des produits criminels d’une valeur de plus de cinq milliards de dollars », a déclaré le procureur américain par intérim Matthew Podolsky.
OKX plaide coupable et verse 500 millions de dollars après avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent
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OKX règle pour 500 millions de dollars suite à un plaidoyer de culpabilité dans une affaire de blanchiment d’argent
La plateforme d’échange de crypto-monnaie basée aux Seychelles, OKX, a plaidé coupable pour une accusation d’exploitation d’une entreprise de transmissions monétaires sans licence et a été frappée d’une amende de 504 millions de dollars lundi, selon un communiqué de presse publié par le bureau du procureur américain.
Le procès allègue qu’entre 2017 et 2024, OKX a prétendu avoir une politique stricte interdisant aux personnes américaines d’utiliser sa plateforme, mais a secrètement permis aux citoyens américains d’effectuer des échanges d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars sur l’échange. Pour ajouter l’insulte à l’injure, la plateforme a même assisté ses clients américains à contourner les contrôles laxistes qu’elle avait superficiellement mis en place.
On ne sait pas ce qui a alerté les forces de l’ordre, mais finalement, OKX a été pris sur le fait et les preuves présentées semblent avoir été si accablantes que la plateforme a décidé de simplement plaider coupable et de payer l’énorme amende de 504 millions de dollars.
« Pendant des années, OKX a violé effrontément la loi américaine, cherchant activement des clients aux États-Unis… et allant même jusqu’à conseiller aux individus de fournir de fausses informations pour contourner les procédures requises », a déclaré le procureur américain par intérim Matthew Podolsky. « En conséquence, OKX a été utilisé pour faciliter des transactions suspectes et des produits criminels d’une valeur de plus de cinq milliards de dollars. »
Le procès brosse le tableau d’une entité effrontée qui a montré un mépris flagrant pour les lois américaines. Il allègue qu’OKX a activement recherché des clients américains et produit des vidéos d’instructions étape par étape pour les guider sur la manière d’ouvrir illégalement des comptes OKX.
Dans un cas, un employé d’OKX est cité dans le communiqué lorsqu’il guide un client potentiel américain à travers le processus d’enregistrement de compte et dit au client de mentir sur son pays de résidence et de soumettre un faux numéro d’identification.
« Je sais que tu es aux États-Unis, mais tu pourrais juste mettre un pays aléatoire et ça devrait passer », écrit l’employé au client. « Tu pourrais juste mettre Émirats arabes unis et des chiffres aléatoires pour le numéro d’identification. »
L’année dernière, Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto au monde, a plaidé coupable à des accusations similaires et a reçu la plus grande amende jamais infligée dans l’industrie, 4,3 milliards de dollars. Le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été contraint de démissionner de son poste de PDG et a purgé quatre mois de prison.
