La Division des enquêtes spéciales sur la cybercriminalité de l’Agence nationale de la police japonaise a annoncé l’arrestation d’un suspect accusé de blanchiment d’argent, de fraude informatique et de phishing de cartes de crédit. Les autorités japonaises ont révélé qu’elles avaient identifié le suspect en analysant ses opérations sur Monero, une blockchain hautement privée et confidentielle.
La police japonaise aurait attrapé le chef d’un réseau de blanchiment d’argent grâce à l’analyse de Monero
Les autorités japonaises ont surpris la communauté crypto avec des remarques étonnantes concernant une affaire impliquant des criminels utilisant Monero. Lundi, la Division des enquêtes spéciales sur la cybercriminalité de l’Agence nationale de la police et le Quartier général de l’enquête conjointe de plusieurs préfectures ont arrêté le chef d’une organisation prétendument impliquée dans des crimes de blanchiment d’argent et de fraude informatique.
Yuta Kobayashi est soupçonné d’être le chef d’une organisation de plus de 18 personnes dédiée au vol d’informations de cartes de crédit par le biais de tactiques de phishing. Il a exploité ces données pour blanchir de l’argent en achetant des produits fictifs répertoriés sur Mercari, une place de marché en ligne.
Les autorités allèguent que Kobayashi a complété plus de 42 achats de ces produits sur Mercari en utilisant des informations de carte de crédit stockées, fraudant l’opérateur d’une partie des recettes. Le groupe est soupçonné d’avoir été impliqué dans 900 transactions entre juin 2021 et janvier 2022.
Le groupe a augmenté ses effectifs en publiant des offres d’emplois illégaux à temps partiel sur les réseaux sociaux, puis a communiqué en utilisant des applications de messagerie cryptées pour coordonner ses actions. Cependant, ce qui est surprenant dans cette affaire, c’est que les autorités affirment que c’est la première fois qu’un suspect est identifié au Japon par une analyse de Monero.
Bien que la division de l’enquête sur la cybercriminalité japonaise n’ait pas offert beaucoup de détails sur le processus d’identification, les médias locaux ont rapporté que des informations provenant de ces applications de communication et une “analyse du flux de monnaie virtuelle” ont conduit à l’identification de Kobayashi comme l’un des individus impliqués dans ces crimes. Les dommages pour ces crimes ont atteint 100 millions de yens (presque 660 000 $).
Bien qu’il y ait eu des cas similaires impliquant Monero auparavant, ceux-ci ont été contestés. Dans d’autres cas, la détection du crime a été réalisée en raison de facteurs exogènes, et non par l’analyse de traçage de Monero.
Point de vue des écrivains : Les allégations des autorités japonaises devraient être mises en doute jusqu’à ce qu’un document public soutienne ces affirmations de traçage de Monero. Les agences de la loi bénéficient de ces cas et peuvent utiliser de telles affirmations comme des tactiques alarmistes pour réduire l’utilisation potentielle des jetons criminels. Monero maintiendra son statut de jeton de haute confidentialité jusqu’à ce que cela se produise.
