Arbistar : 1,1 milliard $ en bitcoins déplacés après l'effondrement

Révélation de transferts de bitcoins après la faillite

De nouveaux détails ont été révélés dans le cadre de l’enquête menée en Espagne sur Arbistar, la plateforme frauduleuse de cryptomonnaies qui a escroqué des dizaines de milliers d’investisseurs. De nouvelles découvertes de la Guardia Civil révèlent que des portefeuilles numériques liés à la société aujourd’hui disparue ont géré d’importants transferts de bitcoins même après son effondrement, selon un article de Teneriffa News.

L’affaire a débuté en septembre 2020, lorsque Arbicorp, la société mère opérant depuis le sud de Ténérife, a soudainement gelé les comptes des investisseurs, invoquant une « défaillance » de ses robots automatisés de trading de cryptomonnaies. Promettant des rendements hebdomadaires d’environ 28 %, ce système avait attiré des dizaines de milliers de victimes dans 30 provinces espagnoles, ainsi que dans des pays étrangers tels que le Mexique, le Venezuela, la France et Andorre.

Les autorités espagnoles ont par la suite qualifié Arbistar de système pyramidal touchant jusqu’à 32 000 investisseurs, avec des préjudices initiaux estimés entre 111 millions et plus de 220 millions de dollars.

Cependant, le dernier rapport de la Garde civile détaille comment des actifs numériques ont été activement manipulés pour dissimuler la trace des fonds. Les enquêteurs ont découvert qu’au moment même de l’effondrement de la plateforme en septembre 2020, environ 881 bitcoins avaient été détournés vers des portefeuilles externes.

Enquêtes en cours sur le blanchiment d’argent

Les mouvements de fonds se sont considérablement intensifiés quelques mois plus tard. Entre janvier et mars 2021, les portefeuilles liés aux principaux prévenus ont enregistré des entrées et des sorties massives totalisant plus de 20 000 bitcoins, d’une valeur de plus de 1,1 milliard de dollars à l’époque, sur la base du cours du bitcoin au 31 mars 2021 — soit environ 1,6 milliard de dollars aujourd’hui.

En 2020, le parquet espagnol avait déclaré qu’environ 1 milliard de dollars de fonds d’investisseurs étaient introuvables. Les autorités ont noté que ces transactions avaient été acheminées vers des personnes appartenant au cercle restreint des administrateurs sans aucun précédent opérationnel légitime, ce qui laisse fortement supposer une opération de dissimulation d’actifs.

Le travail de traçage financier en cours se déroule parallèlement à des poursuites pénales qui ont déjà conduit à la chute des principaux dirigeants de la plateforme.

Le fondateur, Santiago Fuentes Jover, et son associé, Diego Fernández Nojarova, ont été poursuivis pour fraude aggravée, falsification de documents et appartenance à une organisation criminelle. À l’issue des premiers jugements, la chambre d’appel de l’Audiencia Nacional a prononcé de lourdes peines de prison, portant les condamnations respectivement à 16 ans et 11 ans.

Alors que plusieurs personnes sont officiellement mises en cause dans l’enquête en cours sur le blanchiment d’argent, les autorités espagnoles poursuivent leurs efforts pour retracer dans son intégralité le vaste réseau de cryptomonnaies lié à l’entreprise de Ténérife aujourd’hui disparue.