L'USDT au cœur des arnaques de "Pig Butchering" selon l'ONU

Équipes de blanchiment d’argent souterraines en Tether

Selon une étude menée par le Bureau des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC), le stablecoin Tether ou USDT est apparu comme l’une des méthodes de paiement souvent choisies par les blanchisseurs d’argent et les fraudeurs opérant en Asie du Sud-Est. De plus, le stablecoin a été identifié comme étant au cœur des escroqueries dites de “l’abattage de porcs”.

Les plateformes de jeux d’argent en ligne, dont beaucoup ne sont pas réglementées, se sont avérées être les vecteurs privilégiés pour le blanchiment d’argent via Tether, selon les résultats de l’étude. Ces dernières découvertes interviennent à un moment où les agences d’application de la loi et les organisations de renseignements internationales constatent une utilisation accrue d’équipes souterraines de blanchiment d’argent en Tether, complexes et rapides.

Jeremy Douglas, représentant régional de l’UNODC pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, est cité dans un rapport du Financial Times déplorant la manière avec laquelle les criminels semblent avoir réussi à établir un système bancaire parallèle.

“Le crime organisé a effectivement créé un système bancaire parallèle utilisant les nouvelles technologies, et la prolifération de casinos en ligne peu ou pas réglementés conjointement avec la cryptomonnaie a suralimenté l’écosystème criminel de la région,” a déclaré Douglas.

La réglementation des cryptomonnaies est insuffisante

Malgré ces constatations alarmantes, le rapport de l’UNODC reconnaît encore les efforts déployés par l’émetteur de stablecoin pour empêcher les criminels d’accéder aux fonds volés. Le gel par Tether de 250 millions de dollars de jetons en novembre 2023 est un exemple qui démontre l’engagement de l’émetteur de stablecoin. Comme l’a rapporté Bitcoin.com News, ce gel d’actifs est le plus important à ce jour par l’émetteur de stablecoin.

D’après un rapport du Financial Times, les agences d’application de la loi internationales ont également connu du succès dans leurs efforts continus contre les blanchisseurs d’argent utilisant l’USDT. L’un de ces succès est la récupération par les autorités singapouriennes de cash et de cryptomonnaies d’une valeur de plus de 730 millions de dollars en août de l’année dernière.

Malgré ces succès, le représentant régional de l’UNODC a néanmoins fait le lien entre l’incapacité générale des agences d’application de la loi à réguler ou à endiguer l’utilisation de stablecoins dans les activités criminelles et un manque de réglementations. Il a déclaré :

“La réglementation des cryptomonnaies est bien en retard [sur l’activité illicite] ou pratiquement inexistante, et les groupes criminels organisés qui utilisent et se nourrissent des vulnérabilités et faiblesses le savent.”

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