L'organisation criminelle vénézuélienne Tren De Aragua fait l'objet de sanctions de l'OFAC pour des allégations de blanchiment d'argent crypto

L’OFAC ajoute Tren de Aragua comme entité désignée pour divers crimes, y compris le blanchiment d’argent crypto

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) renforce son emprise sur les organisations criminelles utilisant la cryptomonnaie pour leurs crimes. L’organisation multinationale Tren de Aragua (Train d’Aragua), qui a des origines vénézuéliennes, a récemment été ajoutée à la liste des Nationaux Spécialement Désignés (SDN) pour ses actions criminelles à travers le continent sud-américain.

Selon le Département du Trésor des États-Unis, l’organisation a été impliquée dans plusieurs activités criminelles, concentrant ses actions sur les migrants désespérés quittant le Venezuela et espérant trouver un refuge sûr dans d’autres nations du continent. Le département liste l’exploitation minière illégale, les enlèvements, la traite des êtres humains, l’extorsion et le trafic de drogues illicites telles que la cocaïne et le MDMA comme faisant partie des crimes attribués à l’action de Tren de Aragua à travers le continent.

Dans son communiqué de presse, l’OFAC déclare que Tren de Aragua “s’est infiltré dans les économies criminelles locales en Amérique du Sud, a établi des opérations financières transnationales et a blanchi des fonds à travers la cryptomonnaie”, sans préciser les méthodes ou les canaux utilisés à cette fin.

Les liens entre Tren de Aragua et la cryptomonnaie ne sont pas nouveaux. En septembre, lorsque le gouvernement vénézuélien a exécuté un raid massif sur le centre pénitentiaire de Tocoron, un bastion de l’organisation, une ferme de minage de bitcoin avec un nombre non divulgué de mineurs a été trouvée dans le complexe.

Le sous-secrétaire au Terrorisme et aux Renseignements Financiers, Brian Nelson, a souligné qu’ils vont “déployer tous les outils et autorités contre des organisations comme Tren de Aragua qui s’en prennent aux populations vulnérables pour générer des revenus, se livrer à une gamme d’activités criminelles transfrontalières et abuser du système financier américain.”

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