Selon un communiqué de presse du département de la Justice des États-Unis, Alexander Vinnik, un ancien opérateur de l’échange BTC-e, a admis une conspiration pour blanchir de l’argent. Cette admission de culpabilité intervient plus de six ans après son arrestation en Grèce le 25 juillet 2017.
L'opérateur de BTC-e Alexander Vinnik plaide coupable de blanchiment d'argent
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Vinnik de BTC-e plaide coupable de blanchiment d’argent
Le département de la Justice a révélé qu’Alexander Vinnik a accepté la responsabilité des accusations de blanchiment d’argent. L’agence a détaillé que BTC-e utilisait plusieurs sociétés écrans pour ses opérations, certaines desquelles Vinnik aurait lui-même établies. Le DOJ a exprimé sa gratitude à son Bureau des Affaires Internationales et à la Grèce pour avoir facilité l’extradition de Vinnik vers les États-Unis.
«Le résultat d’aujourd’hui montre comment le département de la Justice, en collaboration avec des partenaires internationaux, s’étend à travers le globe pour combattre [le crime crypto]», a remarqué la procureure générale adjointe Lisa Monaco. «Ce plaidoyer de culpabilité reflète l’engagement continu du département à utiliser tous les outils pour lutter contre le blanchiment d’argent, policer les marchés crypto, et récupérer des restitutions pour les victimes.»
Vinnik a été détenu en 2017 à Ouranoupoli, Grèce, suite à une demande des États-Unis. Le DOJ allègue que BTC-e a traité des transactions d’une valeur de 9 milliards de dollars, entraînant des dommages criminels de plus de 100 millions de dollars. Il était officiellement accusé de conspiration pour blanchir de l’argent et d’exploitation d’une entreprise de services monétaires non licenciée liée à BTC-e. Vendredi, le DOJ a annoncé qu’un juge du tribunal de district fédéral fixerait la peine de Vinnik, en tenant compte des Lignes directrices de condamnation des États-Unis et de divers facteurs légaux.
Que pensez-vous de l’aveu de culpabilité d’Alexander Vinnik pour des charges de blanchiment d’argent ? Partagez vos pensées et opinions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
