Les échanges 'Cash to Crypto' financent la criminalité mondiale, déclare l'Agence nationale contre le crime du Royaume-Uni

Les coursiers de fonds relient le crime physique et numérique

Les autorités du Royaume-Uni (UK) ont intensifié leurs efforts pour perturber les réseaux de blanchiment d’argent liés aux cryptomonnaies, avertissant que les coursiers de fonds restent un lien critique dans l’écosystème criminel.

Sal Melki, Directeur adjoint pour le crime économique à la National Crime Agency (NCA), a déclaré que les coursiers sont “intrinsèques” aux opérations mondiales de blanchiment qui reposent souvent sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies et les mixeurs pour masquer les fonds illicites.

“Ils sont dans nos communautés et font fonctionner l’écosystème criminel – parce que si vous ne pouvez pas profiter de vos crimes, pourquoi s’en soucier,” a expliqué Melki.

La répression intervient alors que les forces de l’ordre mettent en avant comment la contrebande traditionnelle de liquidité est de plus en plus liée aux actifs numériques. La NCA allègue que le réseau criminel collecte de l’argent “sale” généré par le trafic de drogue, la fourniture d’armes à feu et le crime d’immigration organisé, et le convertit en cryptomonnaie “propre” moyennant des frais. Ce système, ajoute la NCA, fait partie d’un écosystème mondial qui facilite le crime organisé, l’évasion des sanctions et même les services de blanchiment d’argent pour l’État russe.

Campagne de sensibilisation publique

Depuis le lancement de l'”Opération Destabiliser”, les forces de l’ordre ont procédé à 128 arrestations, et plus de 32,75 millions de dollars (25 millions de livres sterling) en espèces et en cryptomonnaies ont été saisis au Royaume-Uni seulement. Les renseignements de l’opération ont également permis aux partenaires internationaux de la NCA de saisir environ 27 millions de dollars lors de saisies non britanniques.

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En plus des arrestations et des saisies, les autorités britanniques ont récemment lancé une campagne de sensibilisation publique avec des messages affichés dans les stations-service à travers le Royaume-Uni. Bien que des millions de Britanniques aient vu les avis, Melki a souligné qu’ils étaient spécifiquement destinés aux blanchisseurs eux-mêmes:

“Votre choix est simple : soit vous arrêtez cette ligne de travail, soit vous préparez à faire face à l’un de nos agents et à la réalité de vos choix. L’argent facile mène à des peines sévères.”

L’avertissement souligne une préoccupation croissante selon laquelle le rôle des cryptomonnaies dans les schémas de blanchiment se développe, les coursiers de fonds agissant comme le pont essentiel entre les transactions sur la blockchain et le système financier physique.

FAQ 💡

• Qu’est-ce que l'”Opération Destabiliser”? Une campagne de la NCA du Royaume-Uni visant les réseaux de blanchiment d’argent liés aux cryptomonnaies.
• Comment les coursiers de fonds sont-ils impliqués? Ils déplacent de l’argent illicite qui est ensuite converti en cryptomonnaie.
• Quels résultats la répression a-t-elle obtenus? 128 arrestations et plus de 32,75 millions de dollars saisis au Royaume-Uni, plus 27 millions de dollars à l’étranger.
• Pourquoi la cryptomonnaie est-elle centrale à ce schéma? Les criminels utilisent les plateformes d’échange et les mixeurs pour transformer l’argent sale en actifs numériques “propres”.