Les responsables de l’application des lois en Malaisie ont récemment arrêté dix individus liés à un syndicat criminel qui aurait utilisé des cryptomonnaies pour blanchir des produits frauduleux. Des actifs, incluant des véhicules motorisés, d’une valeur de plus de 7,7 millions de dollars ont été saisis, et des comptes bancaires contenant environ 10,8 millions de dollars ont été gelés.
Les autorités malaisiennes démantèlent un réseau accusé de blanchir des produits de la fraude via des cryptomonnaies
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Le syndicat accusé de canaliser des fonds acquis illégalement vers la Malaisie
Les autorités malaisiennes ont récemment démantelé un syndicat criminel qui utilisait la cryptomonnaie pour blanchir des produits de fraude et 10 personnes associées à celui-ci ont été arrêtées. Selon un rapport local, les agents d’application de la loi ont saisi 129 véhicules, d’une valeur d’environ 3,8 millions de dollars (RM18 millions), lors de raids menés entre le 13 et le 21 mai.
En plus des véhicules, les agents ont récupéré des montres de marque, 18 véhicules de luxe, des motos, et des sacs à main d’une valeur de plus de 3,9 millions de dollars, ainsi que du liquide totalisant 106 800 dollars. Les autorités malaisiennes ont apparemment gelé des comptes bancaires contenant l’équivalent de 10,8 millions de dollars. Le syndicat aurait acquis les actifs saisis avec des fonds obtenus d’une escroquerie impliquant le commerce de numéros d’immatriculation de voitures exclusives et classiques et de montres de luxe de marque.
Tan Sri Razarudin Husain, l’Inspecteur Général de la Police, a révélé que les huit hommes et les deux femmes arrêtés étaient âgés de 28 à 51 ans. Razarudin a ajouté qu’ils avaient été placés en détention provisoire en vertu de la Section 4(1) de la Loi de la Malaisie sur le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les produits des activités illégales.
L’Inspecteur Général a également révélé comment le syndicat a transféré des fonds, obtenus frauduleusement d’un pays étranger, vers la Malaisie. Il a déclaré :
Basé sur l’interrogatoire, le syndicat d’investissement en forex et en cryptomonnaies GHC a commencé à opérer en 2017 basé dans un pays étranger. Ce syndicat a transféré de l’argent d’activités illégales du pays étranger à la Malaisie en utilisant des changeurs d’argent non enregistrés et des transactions en cryptomonnaies pour blanchir l’argent.
Pendant ce temps, Razarudin a déclaré que les agents d’application de la loi avaient découvert que les fonds, obtenus en convertissant des cryptomonnaies en espèces, étaient utilisés pour acheter des biens immobiliers. L’Inspecteur Général est également cité dans le rapport exhortant les résidents à continuer de fournir des informations sur les activités des syndicats dans des crimes similaires.
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