Les autorités brésiliennes lancent une opération ciblant les entités facilitant le blanchiment d'argent en cryptomonnaie

Les autorités brésiliennes exécutent l’opération Alcacaria contre les acteurs du blanchiment d’argent via crypto

Le Brésil renforce les mesures contre les institutions utilisant la crypto pour commettre des crimes financiers. Les médias locaux ont rapporté que la police fédérale brésilienne a lancé l’opération Alcacaria ce mercredi, ciblant plusieurs opérateurs financiers qui fournissaient des services de blanchiment d’argent à des organisations criminelles à l’échelle nationale.

L’opération a été menée conjointement avec le service des recettes fédérales. Les organisations encore anonymes ciblées par la police font l’objet d’une enquête pour leur implication dans le blanchiment d’argent, l’évasion de devises, le fonctionnement d’une institution financière illégale, et l’utilisation de faux documents.

De plus, la police suit et enquête également sur des échanges qui travailleraient également avec ces opérateurs, leur fournissant de la liquidité en actifs numériques pour les activités de blanchiment d’argent. Cependant, aucun nom n’a été rendu public.

À ce sujet, la police fédérale a déclaré :

Ces blanchisseurs d’argent seraient responsables de l’évasion de devises et du blanchiment d’argent pour divers crimes à travers le Brésil, dans une pratique connue sous le nom de crypto-cable.

L’opération a été lancée simultanément avec une initiative similaire appelée Opération Privilège, qui partageait également certains suspects avec celle-ci. 13 mandats d’arrêt préventifs et 20 mandats de perquisition ont été émis dans le cadre de Privilège, qui a à sa tête une force régionale anti-criminalité, la Task Force contre le Crime Organisé du Rio Grande do Sul.

Le mois dernier, le Brésil a également mené l’opération Niflheim, une répression de haut niveau sur trois organisations qui avaient blanchi près de 10 milliards de dollars en utilisant de la crypto, envoyant ces fonds dans des pays comme les États-Unis, les Émirats Arabes Unis (EAU), Hong Kong et la Chine. Cela fait d’Alcacaria la dernière des trois actions lancées contre le crime de blanchiment d’argent basé sur la cryptomonnaie au Brésil en moins d’un mois.

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Que pensez-vous de l’opération Alcacaria et de l’accent que les autorités brésiliennes ont mis sur la lutte contre le crime basé sur la crypto ? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.