Les autorités américaines arrêtent des ressortissants chinois présumés à l'origine d'un réseau d'escroquerie crypto

Un acte d’accusation dévoilé dans le district central de Californie accuse deux ressortissants chinois, Daren Li et Yicheng Zhang, d’avoir dirigé un stratagème pour blanchir au moins 73 millions de dollars liés à une escroquerie internationale d’investissement en cryptomonnaie, souvent connue sous le nom de “boucherie de porcs”. Li et Zhang auraient géré un réseau mondial qui blanchissait les produits d’investissements frauduleux en cryptomonnaie, les convertissant en cryptomonnaie, y compris le stablecoin tether (USDT). Un portefeuille de cryptomonnaie impliqué dans le stratagème a reçu plus de 341 millions de dollars en actifs virtuels. Le stratagème impliquait la création de sociétés écrans pour faciliter les transferts de fonds, qui étaient ensuite déplacés par des comptes bancaires nationaux et internationaux pour dissimuler leur origine. Si Li et Zhang sont reconnus coupables, ils encourent chacun jusqu’à 20 ans de prison pour de multiples chefs d’accusation de blanchiment d’argent.