Une femme a été condamnée à près de sept ans de prison pour avoir blanchi des bitcoins liés à une fraude de 5 milliards de livres en Chine. Les autorités ont saisi plus de 61 000 bitcoins au cours de leur enquête, désormais d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars. La femme a nié toutes les accusations, affirmant qu’elle avait été manipulée par un “cerveau”.
Le Royaume-Uni condamne une femme à une peine de prison pour blanchiment de Bitcoin après la saisie de 61 000 BTC par la police
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La saisie de 61K Bitcoins mène à une peine de prison
Une ancienne employée de restauration rapide, Jian Wen, a été condamnée à six ans et huit mois de prison pour avoir blanchi des Bitcoins liés à une fraude d’investissement de 5 milliards de livres en Chine. Wen a été reconnue coupable de blanchiment d’argent lié à environ 150 Bitcoins pour une Chinoise entre 2017 et 2022. Cette opération faisait partie d’un schéma plus large où les autorités ont saisi plus de 61 000 bitcoins au cours de leur enquête, désormais évalués à plus de 4 milliards de dollars.
La juge Sally-Ann Hales, qui a prononcé la peine, a remarqué :
Ceci était un délit qui était sophistiqué et impliquait une planification importante … Je ne doute pas que vous saviez avec quoi vous aviez affaire.
Wen, citoyenne britannique et chinoise, a nié toutes les allégations et fait appel de sa condamnation. Elle a affirmé avoir été manipulée par un “cerveau”, suivant les instructions sans savoir que les fonds étaient illicites. Son avocat, Mark Harries, a soutenu que Wen ignorait l’origine frauduleuse de l’argent et n’avait aucune implication dans la fraude principale en Chine.
Les procureurs ont déclaré que Wen Jian avait aidé à cacher l’origine de l’argent prétendument volé à près de 130 000 investisseurs chinois dans des schémas de richesse frauduleux entre 2014 et 2017. Malgré ses affirmations, l’accusation a décrit Wen comme étant motivée par la cupidité, contrôlant le portefeuille crypto et convertissant l’argent volé en Bitcoin pour le sortir de Chine et le reconvertir en espèces.
Malgré ses dénégations, Wen a été reconnue coupable d’une accusation de blanchiment d’argent. Sa transformation de vivre dans le sous-sol d’un restaurant chinois de l’est de Londres à résider dans une mansion de six chambres, s’adonnant à des séances de shopping de luxe chez Harrods, a souligné l’étendue de ses gains financiers.
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