Une nouvelle enquête d'Elliptic identifie cinq grandes plateformes de cryptomonnaies permettant à des entités russes de contourner les sanctions internationales grâce à des techniques sophistiquées de dissimulation de portefeuilles et à une infrastructure partagée.
Le rapport Elliptic met en évidence les principales plateformes d'échange cryptographiques facilitant le contournement des sanctions russes
ÉCRIT PAR
PARTAGER
La société d'analyse de chaînes de blocs Elliptic a publié un rapport détaillant comment les plateformes d'échange Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira et Aifory Pro servent de canaux essentiels à la fuite des capitaux russes. Ces services permettent de convertir des roubles en actifs numériques qui sont ensuite transférés à l'échelle mondiale, contournant ainsi la surveillance bancaire traditionnelle renforcée depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.
Le rapport révèle qu'ABCeX a traité plus de 11 milliards de dollars de transactions, en coordination fréquente avec l'entité sanctionnée Garantex depuis ses bureaux situés dans la Federation Tower à Moscou. De plus, alors qu'Exmo a publiquement annoncé son retrait du marché russe, les données de la chaîne confirment qu'Exmo.com et Exmo.me continuent de partager la même infrastructure de portefeuilles de garde, mélangeant 19,5 millions de dollars de transactions directes avec des groupes sanctionnés.
« Ces plateformes fournissent des voies de transaction qui permettent aux entités russes d'effectuer des paiements transfrontaliers à l'abri de la surveillance bancaire traditionnelle », selon les conclusions d'Elliptic.
Elliptic déclare que la Banque centrale d'Iran a discrètement constitué une réserve de stablecoins de 500 millions de dollars
Dans une mise à jour récente, Elliptic affirme que la banque centrale iranienne a discrètement accumulé plus de 500 millions de dollars en stablecoins adossés au dollar. read more.
Lire
Elliptic déclare que la Banque centrale d'Iran a discrètement constitué une réserve de stablecoins de 500 millions de dollars
Dans une mise à jour récente, Elliptic affirme que la banque centrale iranienne a discrètement accumulé plus de 500 millions de dollars en stablecoins adossés au dollar. read more.
LireElliptic déclare que la Banque centrale d'Iran a discrètement constitué une réserve de stablecoins de 500 millions de dollars
LireDans une mise à jour récente, Elliptic affirme que la banque centrale iranienne a discrètement accumulé plus de 500 millions de dollars en stablecoins adossés au dollar. read more.
🧭 FAQ
• Parmi les bourses présentées, lesquelles font actuellement l'objet de sanctions américaines ? Bitpapa est la seule bourse du groupe actuellement désignée par l'OFAC pour avoir aidé à l'évasion fiscale.
• Quel est le volume de transactions traité récemment par la bourse ABCeX ? ABCeX a facilité au moins 11 milliards de dollars de transactions de cryptoactifs liées à des entités à haut risque.
• Quels éléments indiquent qu'Exmo reste opérationnel en Russie ? L'analyse onchain montre qu'Exmo.com et Exmo.me partagent des portefeuilles de conservation et des adresses de portefeuilles chauds identiques.
• Comment ces services aident-ils les utilisateurs à contourner les restrictions des services étrangers ? Aifory Pro propose des cartes de paiement virtuelles financées par l'USDT pour payer des services étrangers bloqués.
