Dans un développement notable, le Département de la Justice (DOJ) des États-Unis a contrecarré une motion visant à rejeter les accusations criminelles contre Roman Semenov, un développeur du service de mixage de cryptomonnaies Tornado Cash, soulignant la prétendue force de son dossier dans une récente soumission judiciaire.
Le ministère de la Justice s'oppose à la motion visant à rejeter les charges contre le développeur de Tornado Cash
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Les procureurs affirment que des preuves solides arrivent dans l’affaire de blanchiment Tornado Cash
La soumission du gouvernement au District Sud de New York s’oppose au rejet des charges contre Roman Semenov, qui, avec Roman Storm, est accusé d’avoir exploité Tornado Cash comme un mécanisme permettant aux cybercriminels de blanchir plus de 1 milliard de dollars, y compris des fonds liés aux programmes d’armement de la Corée du Nord. Le document spécifie que de septembre 2020 à août 2022, Tornado Cash aurait participé à des activités de blanchiment intensives, utilisant la technologie d’anonymat blockchain pour dissimuler l’origine des fonds illégaux.
Les accusations contre Semenov détaillent une série d’actes illicites prétendument réalisés via la plateforme Tornado Cash, qui était commercialisée comme un service de mixage crypto légitime. Les procureurs affirment qu’elle aurait permis aux utilisateurs de dissimuler l’origine de leurs Ethereum (ETH) en mélangeant des fonds potentiellement identifiables ou “entachés” avec d’autres, rendant les transactions presque intraçables.
“Le défendeur ne peut pas obtenir le rejet de l’Acte d’Accusation en faisant simplement des assertions factuelles sur sa propre vision contestée de la manière dont le service Tornado Cash a fonctionné”, indique le dossier.
Les procureurs soutiennent que Tornado Cash n’était pas simplement un service technologique neutre, mais était un participant actif dans des transactions illégales. Ils affirment que Semenov, Storm et leurs collègues étaient pleinement conscients de la nature illicite des fonds traités et soulignent l’absence de mesures de conformité typiques des prestataires de services financiers, telles que les protocoles Connaître Votre Client (KYC). Le gouvernement insiste en outre sur le fait qu’il possède des preuves substantielles à l’appui de ses affirmations, qui seront présentées plus tard au tribunal.
“La cryptomonnaie trouvée dans le domicile du défendeur peut également constituer une preuve directe des infractions concernées”, soulignent les procureurs. “La vente et le transfert immédiats par le défendeur d’une grande partie de ses propres avoirs en TORN et ceux des autres développeurs de Tornado Cash dans le sillage des sanctions de l’OFAC, et l’incitation du défendeur à ses co-conspirateurs à ‘créer de nouveaux portefeuilles, de nouvelles phrases de seed, transférer de l’argent vers de nouvelles adresses’ pour dissimuler le produit de cette vente.” Le dossier ajoute :
Le gouvernement s’attend à ce que les preuves au procès montrent que la grande majorité des transactions Tornado Cash se sont déroulées à travers l’UI pendant la période pertinente.
La validité des prétendues preuves solides du gouvernement a été examinée initialement lors des audiences de Daubert, faisant l’objet d’un examen par des experts de la défense et des critiques de tiers. Une analyse archivée par OXT Research, publiée dans leur billet de blog du 13 mars 2024, “Pseudoscience”, conteste les techniques forensiques du DOJ, arguant qu’elles ne satisfont pas aux normes scientifiques rigoureuses et à la revue par les pairs, ce qui pourrait conduire à des conclusions erronées. Notamment, l’outil d’exploration de blockchain OXT a été fermé après que son propriétaire, Samourai Wallet, fait maintenant face à des allégations similaires du DOJ de blanchiment d’argent et d’exploitation d’un service de mixage BTC sans licence de transmission de monnaie.
Alors que les procédures légales se poursuivent, la communauté des cryptomonnaies et les observateurs suivent de près les développements et les implications potentielles pour les normes réglementaires et juridiques dans l’analyse de la blockchain. Les résultats de ces deux cas judiciaires entre Tornado Cash et les fondateurs du Samourai Wallet vont probablement façonner les futurs cas liés aux cryptomonnaies et les normes de preuve dans les tribunaux américains.
“Le gouvernement s’attend à introduire des preuves au procès concernant la manière dont les notes secrètes étaient générées par l’UI, incluant une vidéo d’instruction pour utiliser Tornado Cash qui était approuvée par le défendeur”, note le dossier judiciaire.
Quelles sont vos pensées sur le DOJ citant que le gouvernement détient des preuves convaincantes contre les fondateurs ? Partagez vos réflexions et opinions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
