Le ministère de la Justice recherche 5 millions de dollars en Bitcoin liés à un système de blanchiment par échange de carte SIM et de casino.

Les Fédéraux Répriment les Hackers de Swap de SIM Derrière le Vol de Crypto de 5M$ et le Complot de Blanchiment

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé cette semaine qu’il avait déposé une plainte en confiscation civile visant à récupérer plus de 5 millions de dollars en bitcoin que les autorités disent provenir d’attaques de swap de SIM visant plusieurs victimes. Les procureurs de Washington D.C. allèguent que les cybercriminels ont exploité des faiblesses dans les systèmes d’authentification mobile pour voler de la cryptomonnaie et ont ensuite tenté de la blanchir via une plateforme de casino. Notant que les vols ont eu lieu entre le 29 octobre 2022 et le 21 mars 2023, les responsables ont expliqué :

Ces fonds sont traçables au vol et au transfert non autorisé de cryptomonnaie depuis des portefeuilles détenus par cinq victimes.

Le DOJ a déclaré que les attaquants ont détourné les numéros de téléphone des victimes pour contourner les protections de sécurité et accéder à leurs portefeuilles numériques. Selon la plainte : “Les auteurs de ces vols ont utilisé une technique de swap de SIM qui leur a permis d’authentifier leur accès non autorisé aux comptes de cryptomonnaie des victimes et de transférer les fonds des victimes vers des comptes contrôlés par les auteurs.” Une fois les bitcoins retirés, le groupe a déplacé les actifs à travers de nombreux portefeuilles, les canalisant finalement vers un compte sur Stake.com, un casino en ligne.

Les enquêteurs ont indiqué que les fonds volés ont été déplacés de manière répétée à l’intérieur et à l’extérieur de portefeuilles dans ce qui semblait être des transactions circulaires conçues pour obscurcir leur véritable origine.

L’affaire est gérée par des avocats de la Section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle du DOJ ainsi que par des procureurs fédéraux du district de Columbia, avec l’aide du bureau du FBI de Miami. Les responsables ont souligné des dizaines de transferts circulaires entre le 20 mars et le 22 mars 2023 comme des preuves de blanchiment. Les procureurs ont noté que depuis 2020, le département a obtenu plus de 180 condamnations pour cybercriminalité et facilité le retour de plus de 350 millions de dollars aux victimes. Alors que le DOJ a souligné les risques associés au swap de SIM, les défenseurs de la cryptomonnaie insistent sur le fait que la technologie sous-jacente est largement utilisée dans les finances légitimes et reste un outil puissant pour l’innovation et l’accès économique.