Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé le ressortissant bélarusse Aliaksandr Klimenka de conspiration pour blanchiment d’argent et de l’exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence. La plupart de ces activités criminelles ont été perpétrées via les serveurs de BTC-e aux É.-U., qui étaient « loués à et maintenus par Klimenka et Soft-FX. » Selon le DOJ, Klimenka encourt une peine de prison maximale de 25 ans.
Le ministère de la Justice accuse un ressortissant biélorusse de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploitation d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies sans licence
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Transaction Anonymisée de Bitcoin
Le 1er févr., le DOJ a annoncé qu’il avait porté des accusations contre le ressortissant bélarusse Aliaksandr Klimenka. Les charges comprennent la conspiration pour blanchiment d’argent et l’exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence. La plateforme crypto sans licence de Klimenka, BTC-e, aurait facilité un échange de bitcoin hautement anonymisé, selon un acte d’accusation dévoilé le 30 janv.
Le DOJ allègue en outre que BTC-e a aidé à faciliter des transactions pour des criminels et a reçu des fonds illégaux. Ces activités illicites comprenaient des intrusions informatiques, des incidents de piratage, des escroqueries par rançongiciel et des schémas de vol d’identité.
La plupart de ces activités criminelles ont été perpétrées via les serveurs de BTC-e aux É.-U., qui étaient “loués à et maintenus par Klimenka et Soft-FX.” Dans l’acte d’accusation, le DOJ soutient que BTC-e n’avait ni l’enregistrement requis comme entreprise de services monétaires, ni un programme de lutte contre le blanchiment d’argent.
“Malgré une activité commerciale substantielle aux États-Unis, BTC-e n’était prétendument pas enregistré comme une entreprise de services monétaires auprès du Département du Trésor des É.-U., n’avait aucun processus de lutte contre le blanchiment d’argent, aucun système de vérification ‘connaître votre client’ ou ‘KYC’ approprié, et aucun programme de lutte contre le blanchiment d’argent tel que requis par la loi fédérale,” a déclaré le DOJ dans un communiqué.
Selon un acte d’accusation, Aliaksandr Klimenka, un ressortissant bélarusse, a été arrêté en Lettonie le 21 déc. 2023. Par la suite, il a été extradé vers les États-Unis et a fait sa première comparution devant le tribunal le 31 janv. Selon l’acte d’accusation, Klimenka encourt une peine de prison maximale de 25 ans s’il est reconnu coupable.
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