Le GAFI exhorte l'Inde à renforcer la régulation des actifs virtuels

L’Inde félicitée par le GAFI pour ses progrès en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

Le Groupe d’action financière (GAFI) a annoncé jeudi que l’Inde a atteint “un niveau élevé de conformité technique aux recommandations du GAFI et a pris des mesures significatives pour lutter contre le financement illicite”, après une évaluation conjointe avec le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (GAP) et le Groupe eurasien (GE).

Le rapport, présenté à Paris, a salué les avancées de l’Inde dans la lutte contre les crimes financiers, mais a souligné l’importance d’autres améliorations. Alors que l’économie et le système financier de l’Inde continuent de croître, le GAFI a insisté sur la nécessité de garantir que les affaires de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme soient sanctionnées de manière appropriée et d’adopter une approche basée sur les risques pour protéger les organisations à but non lucratif contre l’utilisation abusive dans le financement du terrorisme.

Malgré de solides progrès dans la construction d’un cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT), certains secteurs restent aux premiers stades de développement. Le GAFI a détaillé :

La mise en œuvre de mesures préventives par le secteur non-financier et les prestataires de services d’actifs virtuels, et la supervision de ces secteurs, sont à un stade précoce. L’Inde doit améliorer la mise en œuvre des restrictions en espèces par les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses en priorité, étant donné la matérialité du secteur.

Les autorités financières de l’Inde ont été félicitées pour leur coordination et leur coopération internationale, mais le pays doit remédier aux retards dans les poursuites. “L’Inde est placée en ‘suivi régulier’ et conformément aux procédures, elle fera rapport à la plénière dans trois ans”, a conclu le GAFI.

Que pensez-vous de l’évaluation du GAFI sur les mesures de lutte contre les crimes financiers en Inde et de son appel à des progrès supplémentaires dans des secteurs clés ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.