Le Chili a récemment réprimé un système de blanchiment d’argent impliquant le transfert de millions de dollars vers divers pays, dont le Venezuela, la Colombie, les États-Unis, le Paraguay, le Mexique, l’Espagne et l’Argentine. Le Tren de Aragua a utilisé des actifs cryptographiques pour blanchir certains de ces fonds criminels.
Le Chili sévit contre le système de blanchiment d'argent crypto du Tren de Aragua
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Le Chili Démantèle l’Opération de Blanchiment d’Argent en Crypto du Tren de Aragua
La cryptomonnaie est devenue un autre outil dans l’arsenal des organisations criminelles pour blanchir leurs fonds. Les autorités chiliennes ont récemment annoncé le démantèlement de Tren del Mar, une opération utilisée par l’organisation criminelle vénézuélienne Tren de Aragua pour blanchir des fonds à travers les États-Unis et l’Amérique latine.
L’opération, qui a été exécutée le mois dernier, a impliqué l’arrestation de 52 individus qui ont utilisé un ensemble de comptes bancaires et d’actifs cryptographiques pour introduire des fonds illégalement obtenus dans le système financier chilien, puis les déplacer vers sept autres pays : le Venezuela, la Colombie, les États-Unis, le Paraguay, le Mexique, l’Espagne et l’Argentine.
Selon le procureur régional de Tarapaca, Trinidad Steinert, les fonds blanchis ont été obtenus par des trafics d’êtres humains, des homicides, des enlèvements, des extorsions, des passages de migrants, des trafics de drogues et des amendes.
Les rapports indiquent que plus de 13,5 millions de dollars ont été blanchis pour le Tren de Aragua, qui a fait les gros titres en raison de sa rapide expansion du Venezuela vers d’autres pays du continent, y compris les États-Unis.
David Saucedo, un expert en sécurité mexicain, déclare que le groupe criminel a adopté ce modus operandi des cartels mexicains, qui ont été pionniers dans l’utilisation de la cryptomonnaie pour ces objectifs.
En parlant à DW, il a déclaré :
Comme vous pouvez le deviner, il n’y a pas de transactions majeures de cryptomonnaie au Venezuela, mais en étant en contact avec les mafias criminelles mexicaines, ils ont commencé à utiliser des tactiques de blanchiment d’argent telles que l’utilisation de cryptomonnaies.
Saucedo a expliqué que les transactions en cryptomonnaie sont pratiques pour ces groupes pour dissimuler l’origine de leurs fonds. “Elles sont difficiles à tracer, les transactions peuvent être effectuées sans laisser de trace, elles se font électroniquement, elles ne nécessitent pas de transaction physique, ni de documents, ni d’argent papier,” a-t-il insisté.
L’année dernière, l’organisation a été désignée par le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) comme une Organisation Criminelle Transnationale. L’OFAC allègue que le Tren de Aragua “a infiltré les économies criminelles locales en Amérique du Sud, a établi des opérations financières transnationales” et “a blanchi des fonds par le biais de cryptomonnaies.”
