L'autorité indienne découvre une opération de crypto-monnaies et de hawala à grande échelle, arrête un acteur clé

La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a arrêté Manideep Mago au titre de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), en relation avec une “affaire de remises étrangères illégales” impliquant des cryptomonnaies. L’enquête a révélé qu’une entreprise basée à Delhi avait vendu des cryptomonnaies pour plus de 1858 crores de Rs (223 millions de dollars) sur des plates-formes d’échange de crypto et avait effectué des remises à l’étranger dépassant les 3500 crores de Rs. Un syndicat international de Hawala était impliqué, envoyant des fonds au Canada et à Hong Kong en utilisant des factures fictives. Ce syndicat a investi massivement dans le minage de crypto illégal et le trading d’arbitrage. Des preuves ont également indiqué l’implication de comptables agréés et de responsables bancaires. L’ED a noté que des factures fictives étaient créées et que des entrées falsifiées étaient réalisées dans la base de données de comptabilité en utilisant 70 000 noms aléatoires pour justifier les dépôts en espèces, sans révéler la source de la crypto. L’ED a obtenu la garde de Manideep Mago pour cinq jours pour un interrogatoire approfondi, et l’enquête est en cours.