L'autorité indienne arrête un homme dans une affaire d'extorsion de crypto-monnaies

Un homme originaire du Gujarat, Shailesh Babulal Bhatt, a été arrêté en vertu de la loi contre le blanchiment d’argent en lien avec des affaires d’enlèvement et d’extorsion, incluant un crime lié à la cryptomonnaie dépassant les Rs 1,200 crore (144 millions de dollars), selon la Directorate of Enforcement (ED). Bhatt a été pris en détention suite à une enquête sur le blanchiment d’argent initiée par l’ED sur la base des FIRs déposés par la CID de la police de Surat contre Satish Kumbhani, promoteur du Bitconnect Coin. Kumbhani est accusé d’avoir escroqué les investisseurs et de s’être enfui après la fermeture de la plateforme Bitconnect en janvier 2018. Bhatt, qui avait investi dans Bitconnect, a kidnappé deux employés de Kumbhani pour récupérer ses fonds, extorquant 2,091 bitcoins, 11,000 litecoins et Rs 14.50 crore en espèces, d’une valeur aujourd’hui de Rs 1,232.50 crore. Bhatt a également distribué Rs 289 crore des fonds extorqués parmi ses complices, qui ont été utilisés pour acquérir divers actifs.