L'autorité allemande saisit 13 distributeurs automatiques de crypto-monnaies non autorisés

La BaFin saisit des distributeurs automatiques de crypto non autorisés à travers l’Allemagne

L’Autorité Fédérale de Supervision Financière (BaFin), le principal régulateur financier de l’Allemagne, a annoncé mardi avoir saisi des distributeurs automatiques de cryptomonnaies fonctionnant sans autorisation dans tout le pays. L’annonce indique, tel que traduit par Google :

Les 13 machines confisquées sont exploitées sans l’autorisation requise de la BaFin et représentent un risque de blanchiment d’argent.

Les officiels de la BaFin, soutenus par la police, la Deutsche Bundesbank et en coordination avec l’Office Fédéral de Police Criminelle (BKA), ont mené des opérations dans 35 lieux, déployant environ 60 agents pour saisir les machines exploitées illégalement. Un total de 250 000 € en espèces a également été saisi lors du raid.

Le régulateur allemand a expliqué que les machines confisquées représentaient un risque de blanchiment d’argent, car elles manquaient de l’autorisation requise selon la Loi Bancaire Allemande (§ 32 Kreditwesengesetz). L’échange de devises entre euros et cryptomonnaies est considéré soit comme du négoce pour compte propre soit comme une activité bancaire, ce qui nécessite légalement l’approbation explicite de la BaFin.

Notant que l’échec à obtenir son autorisation rend l’entreprise illégale, la BaFin a souligné :

Les opérateurs agissant illégalement seront poursuivis par la police et le bureau du procureur public. Les auteurs encourent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Les distributeurs automatiques saisis étaient situés dans plusieurs grandes villes allemandes et étaient apparemment utilisés par des individus ayant des intentions criminelles, facilitant des transactions qui pourraient contourner les contrôles de blanchiment d’argent. Les transactions de plus de 10 000 € nécessitent une vérification de l’identité du client selon les régulations “Connaître votre Client” (KYC) pour prévenir le blanchiment d’argent. S’il y a suspicion d’activité illégale ou de financement du terrorisme, cela doit être signalé à l’Unité de Renseignement Financier (FIU).

Que pensez-vous de la répression de la BaFin contre les distributeurs automatiques de cryptomonnaies non autorisés ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.