Bienvenue sur Latam Insights, un compendium des nouvelles les plus pertinentes de l’Amérique latine sur les cryptomonnaies et l’économie de la semaine dernière. Dans ce numéro, la police brésilienne démantèle des réseaux de blanchiment de cryptomonnaies de 9,7 milliards de dollars, le Brésil utilise un outil d’intelligence artificielle (IA) pour détecter la fraude fiscale liée aux cryptomonnaies, et le néobanque Latam Nubank arrête le commerce de sa monnaie.
Latam Insights : La police fédérale brésilienne démantèle des réseaux de blanchiment d'argent en crypto-monnaie de 9,7 milliards de dollars, le Brésil utilise l'IA pour détecter la fraude fiscale liée aux crypto-monnaies
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Opération Niflheim : les autorités brésiliennes répriment des réseaux de blanchiment de cryptomonnaies de 9,7 milliards de dollars
La Police fédérale brésilienne a organisé une opération pour démanteler trois organisations liées à des opérations de blanchiment d’argent utilisant des cryptomonnaies. L’opération, appelée Niflheim, a été menée en collaboration avec le Service fédéral des revenus, le surveillant fiscal du Brésil, et a impliqué l’émission de huit mandats d’arrêt et de 19 ordres de perquisition et de saisie dans les villes de Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza et Brasilia.
Le Tribunal fédéral brésilien a également bloqué des fonds de 1,58 milliard de dollars stockés dans des comptes bancaires et des échanges de cryptomonnaies. Plusieurs véhicules et propriétés ont également été saisis.
L’opération s’est concentrée sur la répression de trois organisations qui collectivement blanchissaient 9,7 milliards de dollars en utilisant des cryptomonnaies depuis le début de l’enquête en 2021. Les médias locaux ont rapporté que les fonds blanchis étaient le produit de différentes activités illicites, principalement le trafic de drogue et la contrebande.
Le surveillant fiscal brésilien utilise un outil d’IA pour identifier les opérations liées à plus de 180 millions de dollars de fraude fiscale liée aux cryptomonnaies
Les agences gouvernementales intègrent de plus en plus des outils d’intelligence artificielle (IA) pour faciliter leurs tâches. Le Service fédéral des revenus, qui est le surveillant fiscal brésilien, a récemment rapporté la mise en œuvre d’un de ces outils axés sur la détection des transactions illicites impliquant des cryptomonnaies.
Dans une note publiée la semaine dernière, l’institution a rapporté que l’outil avait été créé en interne et incluait des algorithmes d’intelligence artificielle et une analyse complexe des réseaux pour faciliter la tâche d’analyse des données fiscales. Cela a permis de détecter les transactions illicites et d’améliorer la productivité des activités de recherche.
La note présente deux cas dans lesquels cet outil a aidé à détecter l’utilisation illégale de la cryptomonnaie dans des transactions pour plus de 180 millions de dollars.
Le géant fintech de Latam Nubank arrête le commerce de Nucoin
Nubank, l’un des plus grands néobanques de Latam, a annoncé qu’il mettra fin au commerce de nucoin, sa cryptomonnaie interne. L’institution, qui a annoncé avoir atteint plus de 100 millions de clients en mai, a communiqué ce mouvement dans le cadre d’une reformulation de son système de récompenses interne dans un email envoyé à ses clients.
L’email explique que la banque mettra fin au commerce dans 15 jours, et les détenteurs auront deux choix avec cette mise à jour. Ils peuvent échanger leurs nucoins contre des bitcoins ou USDC, un stablecoin adossé au dollar, jusqu’au 9 décembre uniquement s’ils ont plus de 100 reais (17,64 $) de cette monnaie. Les détenteurs de moins de cette somme, ou ceux qui ne complètent pas l’échange avant la date limite, peuvent garder ces pièces pour collecter les futurs avantages du programme de récompenses reformulé.
Que pensez-vous du rapport de cette semaine sur Latam Insights ? Dites-le-nous dans la section des commentaires ci-dessous.
