La police nationale a arrêté six personnes liées au gang « Tren de Aragua » pour leur implication présumée dans une série de vols violents visant des personnalités possédant des bijoux et des cryptomonnaies. Dans certains cas, le groupe a ligoté les victimes et les a retenues sous la menace d'une arme.
La police nationale espagnole démantèle un réseau de vols violents liés aux cryptomonnaies, lié au « Tren de Aragua »
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Points clés
- La police nationale espagnole a arrêté six membres de Tren de Aragua pour un vol de cryptomonnaies d'une valeur de 1,3 million d'euros ; trois d'entre eux ont ensuite été incarcérés.
- Portant atteinte à la sécurité du marché, Tren de Aragua a volé 1,3 million d'euros en cryptomonnaies, obligeant l'Espagne à poursuivre six suspects.
- À la suite des sanctions de l'OFAC de 2024 sur les cryptomonnaies, les États-Unis ont désigné Tren de Aragua comme une organisation terroriste étrangère (FTO) afin de bloquer le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale.
La police nationale espagnole sévit contre un groupe criminel lié à Tren de Aragua
La police nationale espagnole a démantelé une organisation qui ciblait des personnalités de premier plan détenant des bijoux, des espèces et des cryptomonnaies.
Jeudi, la police a révélé l'arrestation de 6 individus qui auraient fait partie de cette organisation, laquelle avait des liens avec le groupe criminel vénézuélien Tren de Aragua. La police nationale a ouvert une enquête sur ce groupe en août 2025, à la suite d'un cambriolage à Madrid. Lors de ce cambriolage, 1,5 million d'euros de bijoux et de montres ainsi que 1,3 million d'euros de cryptomonnaies avaient été dérobés.
Certaines de ces personnes, déjà en garde à vue, étaient impliquées dans des vols similaires, au cours desquels les victimes étaient ligotées, bâillonnées et menacées avec une arme à feu pour les forcer à remettre leurs avoirs en cryptomonnaies et en monnaie fiduciaire, la violence étant utilisée de manière répétée pour atteindre ces objectifs.
Le rapport de police indique que dans un cas, alors qu'une victime résistait, un coup de feu a été tiré, mettant la vie de la victime en danger.
Les agents ont indiqué que le groupe étudiait d'abord ses cibles, ne sélectionnant que des personnalités de premier plan qui étaient placées sous surveillance, puis contraintes de se rendre dans des appartements de vacances pour diverses raisons.
Le groupe est désormais accusé d'appartenance à une organisation criminelle, de vol avec violence, de séquestration, de fraude et d'atteintes à la santé publique. L'incarcération de trois de ses membres a déjà été ordonnée.
Tren de Aragua, une organisation criminelle d’origine vénézuélienne, a été mise en cause pour avoir intégré les cryptomonnaies à ses outils criminels, notamment le vol de cryptomonnaies et le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies dans son portefeuille d’activités illicites.
En février 2025, le Département d’État américain a désigné Tren de Aragua comme organisation terroriste étrangère (FTO) et terroriste mondial spécialement désigné (SDGT). En 2024, elle a été sanctionnée par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) pour blanchiment de fonds via les cryptomonnaies.
Par ailleurs, en juillet, les autorités chiliennes ont démantelé le sous-groupe associé « Tren del Mar », qui avait blanchi plus de 13,5 millions de dollars, s'inspirant de groupes tels que le Cartel de Sinaloa.
