La plus haute Cour de Chine se mobilise pour répertorier les transactions d'actifs virtuels comme un outil de blanchiment d'argent

La Cour Suprême du Peuple de Chine Liste les Transactions d’Actifs Virtuels comme Moyen de Réaliser des Processus de Blanchiment d’Argent

La Chine met à jour sa compréhension des transactions d’actifs virtuels pour faciliter les processus de blanchiment d’argent. Lundi, la Cour Suprême du Peuple de Chine, la plus haute cour de Chine, et le Parquet Suprême du Peuple ont présenté un document préparé conjointement qui met à jour l’application des mesures punitives contre les blanchisseurs d’argent et définit les circonstances qui aggravent ce type de crime.

Le document, intitulé “Interprétation sur plusieurs questions concernant l’application de la loi dans le traitement des affaires pénales de blanchiment d’argent,” complète les définitions existantes des crimes de blanchiment d’argent pour faciliter l’identification et la classification de ces derniers dans différents cas criminels par les cours inférieures.

L’une des nouvelles déterminations du document est l’inclusion des actifs virtuels soutenant les activités de blanchiment d’argent. Le cinquième article liste plusieurs processus qui peuvent être considérés comme des activités de blanchiment d’argent. Il stipule que “transférer ou convertir des produits criminels et leurs produits à travers des transactions d’actifs virtuels ou des échanges d’actifs financiers” pourrait être considéré comme une activité visant à “dissimuler ou cacher la source et la nature des produits du crime et des produits par d’autres moyens.” Ceci est spécifié dans l’Item 5 du premier paragraphe de l’Article 191 du Droit Pénal.

Depuis que ces deux institutions gouvernementales ont commencé à traiter directement avec les activités de blanchiment d’argent dans le pays, le nombre de condamnations a considérablement augmenté. Selon les données de la Cour Suprême du Peuple, le nombre de personnes poursuivies pour blanchiment d’argent en 2023 a augmenté 20 fois par rapport à 2019. De plus, les chiffres de 2024 indiquent que, au cours du premier semestre de l’année, 1 391 individus ont été poursuivis pour blanchiment d’argent, soit une augmentation de 28,4 % par rapport à l’année dernière.

Le document est entré en vigueur le 20 août.

Que pensez-vous de la mention des transactions d’actifs virtuels comme un outil pour des activités possibles de blanchiment d’argent en Chine ? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.

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