Olumide Osunkoya a plaidé coupable d’avoir exploité illégalement un réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaies à travers le Royaume-Uni. Bien que l’Autorité de Conduite Financière du Royaume-Uni (FCA) ait refusé son enregistrement, son opération a traité des millions en transactions de crypto-monnaies. Cette affaire représente la première condamnation de ce type sous les lois britanniques contre le blanchiment d’argent.
La FCA obtient la première condamnation pour exploitation illégale de distributeurs automatiques de crypto-monnaies au Royaume-Uni
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Première condamnation pour distributeur automatique de crypto-monnaies illégal dévoilée au Royaume-Uni
L’Autorité de Conduite Financière du Royaume-Uni (FCA) a annoncé lundi qu’Olumide Osunkoya avait plaidé coupable d’avoir exploité un réseau illégal de distributeurs automatiques de crypto-monnaies. Notant qu’Osunkoya faisait face à cinq accusations devant le tribunal de première instance de Westminster, la FCA a détaillé :
Il s’agit de la première condamnation de ce type au Royaume-Uni pour des infractions liées à l’exploitation de distributeurs automatiques de crypto-monnaies.
Le régulateur financier britannique a expliqué : « M. Osunkoya a exploité illégalement un réseau de 11 distributeurs automatiques de crypto-monnaies qui ont traité plus de 2,6 millions de livres sterling [3,5 millions de dollars] en transactions de crypto-monnaies entre le 29 décembre 2021 et le 8 septembre 2023. » Il a été noté au tribunal que des individus se livrant au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale avaient probablement utilisé les machines.
Bien qu’ayant été refusé pour enregistrement par la FCA en 2021, il a étendu ses opérations, plaçant des distributeurs automatiques dans des épiceries à travers le Royaume-Uni. Le régulateur a décrit :
Il a continué à exploiter et à développer le réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans des épiceries locales à travers le Royaume-Uni malgré son refus d’enregistrement par la FCA en 2021. M. Osunkoya n’a effectué aucune diligence raisonnable sur les clients ni vérification des sources de fonds auprès des utilisateurs des distributeurs automatiques de crypto-monnaies.
En plus d’opérer sans enregistrement auprès de la FCA, Osunkoya est accusé de création de faux documents et de possession de 19 540 livres sterling en biens criminels, suspectés d’être des profits du réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaies. Il a également trompé les autorités en affirmant faussement avoir vendu l’entreprise à un individu fictif. La FCA a souligné qu’aucun opérateur légal de distributeurs automatiques de crypto-monnaies n’existe actuellement au Royaume-Uni, et que la condamnation d’Osunkoya, qui pourrait le voir encourir jusqu’à 14 ans de prison, est en attente devant le tribunal de la Couronne de Southwark.
Que pensez-vous de cette affaire marquante impliquant des opérations illégales de distributeurs automatiques de crypto-monnaies au Royaume-Uni ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
