La Cour fédérale fait avancer la récupération de crypto-monnaies alors que la confiscation ouvre la voie à la restitution aux victimes

Ordonnance de Confiscation Finalise la Récupération de Bitcoin et Tether du Schéma de Fraude aux Personnes Âgées

Une action de la cour fédérale a avancé les efforts pour récupérer les fonds perdus dans un schéma de fraude. Le Bureau du Procureur des États-Unis pour le District Moyen de la Louisiane a annoncé le 18 décembre la confiscation de cryptomonnaie saisie liée à une escroquerie visant les personnes âgées, permettant le retour des actifs aux victimes.

L’annonce indique que le Juge du District des États-Unis Brian A. Jackson a signé une ordonnance finale de confiscation civile le 15 décembre couvrant la cryptomonnaie liée à la fraude électronique et le blanchiment d’argent. Le Bureau du Procureur a détaillé :

Une ordonnance finale de confiscation a été signée dans une action de confiscation civile qui a formellement confisqué 1,96356404 BTC et 60 139,5734 USDT en tant que monnaie numérique impliquée dans des infractions de fraude électronique et de blanchiment d’argent.

“Ce bitcoin et cet USDT, également connu sous le nom de tether, ont été saisis d’une adresse de portefeuille au nom d’un ressortissant indien, laquelle adresse de portefeuille était détenue auprès d’une bourse de monnaie numérique située aux Seychelles, Afrique. Le bitcoin et le tether confisqués ensemble valent plus de 200 000 dollars”, ajoute l’annonce.

Les autorités ont indiqué que les actifs sont désormais éligibles pour que le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) commence les procédures de restitution pour plusieurs victimes. Les enquêteurs ont déterminé qu’au moins quatre personnes âgées ont été manipulées par une escroquerie d’urgence à la cryptomonnaie reposant sur l’usurpation d’identité, l’urgence et les menaces fabriquées pour contraindre à des décisions financières rapides.

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D’autres détails décrivent comment les quatre victimes, toutes âgées de plus de 70 ans, ont suivi des instructions pour retirer de grosses sommes d’argent de comptes bancaires personnels, déposer l’argent dans des distributeurs automatiques de bitcoin et transmettre les fonds aux adresses de portefeuille contrôlées par les auteurs. Deux victimes vivaient en Louisiane, tandis que les autres résidaient au Texas et au Minnesota. Dans un incident, une victime a été faussement informée que son compte bancaire avait été piraté et associé à du matériel criminel, puis menacée d’arrestation à moins qu’elle ne dépose 31 000 dollars dans un distributeur automatique de bitcoin. Une autre victime a reçu des avertissements frauduleux sur son ordinateur portable et a été dirigée pour transférer 30 000 dollars à travers deux transactions de distributeur de même taille.

La Cyber Fraud Task Force des Services secrets des États-Unis a coordonné avec plusieurs bureaux de shérif paroissiaux et de comté à travers quatre États pour tracer les transactions numériques et identifier les flux de portefeuille. Les procureurs ont souligné que les escroqueries d’urgence à la cryptomonnaie exploitent souvent la peur et la confusion, en particulier chez les adultes plus âgés, tandis que les agences fédérales et locales continuent de renforcer la formation, les outils d’enquête et la coordination interagences grâce à l’Initiative pour la Justice des Personnes Âgées du Département de la Justice.

FAQ ⏰

• Combien de cryptomonnaie a été confisquée dans l’affaire de fraude en Louisiane ?
  Les autorités fédérales ont confisqué 1,96356404 BTC et 60 139,5734 USDT valant plus de 200 000 dollars.
• Qui étaient les principales victimes de l’escroquerie d’urgence en cryptomonnaie ?
  Au moins quatre victimes de plus de 70 ans ont été ciblées en Louisiane, au Texas et au Minnesota.
• Comment les escrocs ont-ils obtenu les fonds des victimes ?
  Les victimes ont été instruites pour retirer des espèces et les déposer dans des distributeurs automatiques de bitcoin liés à des portefeuilles frauduleux.
• Que se passe-t-il ensuite avec le bitcoin et l’USDT saisis ?
  Le Département de la Justice peut désormais commencer les procédures de restitution pour les victimes concernées.