La Chine est en train de mettre à jour sa législation pour lutter contre les nouveaux crimes de blanchiment d’argent et de cryptomonnaie. Le Congrès chinois s’apprête à introduire de nouveaux concepts de blanchiment d’argent lors de la deuxième révision du projet de loi sur le blanchiment d’argent, qui établira des exigences supplémentaires pour surveiller les risques technologiques liés au blanchiment d’argent.
La Chine Prend des Mesures pour Traiter les Activités de Blanchiment d'Argent en Crypto-monnaie avec une Nouvelle Révision de la Loi Proposée
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La Chine va aborder les risques de blanchiment d’argent en crypto-monnaies avec une nouvelle révision du projet de loi
La Chine est en train d’adapter son cadre réglementaire pour aborder les risques de blanchiment d’argent. Le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, la plus haute institution législative de Chine, devrait ajouter de nouvelles dispositions visant les crimes de blanchiment d’argent associés aux nouvelles technologies et aux cryptomonnaies.
Selon le SCMP, la nouvelle révision redéfinit le crime de blanchiment d’argent en ajoutant sept types d’infractions prédicat à la loi, qui lient ces opérations illicites à une activité criminelle complexe et au crime organisé.
Les changements mettraient à jour les réglementations chinoises pour les aligner sur les normes internationales, et aideraient les autorités chinoises à augmenter la pression sur les criminels utilisant ces outils pour leurs activités de blanchiment d’argent.
La Chine est contre l’utilisation des cryptomonnaies comme monnaie légale et en interdit la circulation sur les marchés nationaux.
Wang Xiang, porte-parole de la Commission des affaires législatives du Comité permanent, a reconnu que les avancées technologiques ont rendu plus difficile la surveillance des activités de blanchiment d’argent. Il a déclaré:
Le développement rapide des nouvelles technologies et des formes d’activité commerciale a augmenté la difficulté de détecter et d’enquêter sur les activités de blanchiment d’argent.
La nouvelle révision comprendra des dispositions pour que la banque centrale émette des directives spécifiques à suivre par d’autres institutions afin de surveiller ces risques.
La démarche résonne avec ce que font d’autres institutions étatiques chinoises pour aborder ces risques de blanchiment d’argent en crypto-monnaies. Le mois dernier, la Cour suprême du peuple de Chine, la plus haute juridiction du pays, et le Procureur général suprême ont publié un document conjoint où les transactions de cryptomonnaies via des échanges sont énumérées comme l’un des outils utilisés par les criminels pour dissimuler ou cacher “la source et la nature des produits du crime et les produits par d’autres moyens.”
Que pensez-vous des mouvements du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale pour aborder le blanchiment d’argent en crypto-monnaies? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.
