L'Argentine gèle les portefeuilles cryptographiques liés au financement du terrorisme

L’Argentine Met en Œuvre des Mesures de Gel Administratif sur les Portefeuilles de Cryptomonnaies Suspectés de Financer le Terrorisme

L’Argentine s’attaque désormais à l’utilisation des fonds de cryptomonnaies pour le financement du terrorisme. L’Unité d’Information Financière (UIF), l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme en Argentine, a détecté l’utilisation de plateformes d’échanges de cryptomonnaies nationales qui pourraient potentiellement être liées au financement de Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), un groupe terroriste syrien lié à Al-Qaida.

Les enquêtes indiquent que deux individus — un ressortissant russe résidant en Argentine et un autre ressortissant étranger identifié par le Département du Trésor des États-Unis et le Bureau National Israélien pour la Lutte contre le Financement du Terrorisme (NBCTF) — pourraient collaborer avec ce groupe.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) a récemment vu sa désignation en tant qu’Organisation Terroriste Étrangère (FTO) révoquée par le Département d’État des États-Unis ; néanmoins, le groupe est toujours reconnu comme une organisation terroriste par les groupes internationaux de lutte contre le terrorisme.

Bien qu’il n’y ait aucune indication que ces fonds allaient être utilisés pour commettre des actes terroristes en Argentine, le pays est mandaté par le Groupe d’action financière (GAFI) pour agir dans les cas où il y a un risque de financement du terrorisme international.

La mesure a été proposée par l’UIF, qui a reçu une information de deux sources, l’une locale et l’autre internationale, et a informé un juge fédéral, qui a validé le gel administratif des fonds en crypto.

Des sources locales liées aux actions ont indiqué que “comme première étape, il a été décidé de geler tous les portefeuilles et mouvements de fonds qu’il avait effectués ou tenté d’effectuer, et à partir de maintenant, d’autres mesures seront intensifiées avec l’intervention du système judiciaire.”

Ces mêmes sources ont également révélé que dans la chaîne de transactions de ces fonds, il y a des adresses qui pourraient potentiellement avoir des liens avec d’autres organisations illégales, sans offrir plus de détails sur le sujet.

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