Démantèlement d'une organisation bancaire criminelle à travers l'Europe comprenant des opérations en cryptomonnaies

Europol a annoncé l’arrestation de 17 individus impliqués dans une organisation criminelle de banque parallèle qui fournissait des services de blanchiment d’argent à travers l’Europe, y compris l’échange de cryptomonnaies contre des espèces. L’opération, menée le 14 janvier 2025 en Autriche, en Belgique et en Espagne, a suivi des actions précédentes réussies contre les passeurs de migrants. Les individus arrêtés, principalement de nationalité chinoise et syrienne, sont soupçonnés de faciliter des services bancaires illégaux, y compris le système hawala et les services de transport de fonds pour divers réseaux criminels. Les forces de l’ordre ont saisi des actifs d’une valeur de plus de 4,5 millions d’euros, y compris 183 000 € en cryptomonnaies, espèces, comptes bancaires, biens immobiliers, véhicules et armes à feu. Ce démantèlement du réseau criminel est considéré comme significatif, car il était lié au blanchiment de plus de 21 millions d’euros de produits illicites, servant une clientèle diversifiée grâce à des publicités sur les réseaux sociaux. L’implication d’Europol a inclus le déploiement d’experts pour aider les enquêteurs nationaux à traquer les opérations du réseau.