L’agence australienne de renseignement financier a déclaré qu’elle sévirait contre les fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaie pour combattre le blanchiment d’argent et les escroqueries.
Crypto Blanchiment d'Argent : l'agence australienne va cibler les fournisseurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaie
Cet article a été publié il y a plus d'un an. Certaines informations peuvent ne plus être actuelles.
ÉCRIT PAR
PARTAGER
Force opérationnelle cible les DAB de cryptomonnaie
Le Centre australien de rapports et d’analyses des transactions (AUSTRAC), l’agence australienne de renseignement financier, a annoncé le 6 décembre qu’il sévirait contre les fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaie qui ne respectent pas le régime anti-blanchiment d’argent du pays. L’agence a déclaré que son renseignement montre que la cryptomonnaie est “de plus en plus exploitée pour le blanchiment d’argent, les escroqueries et les activités de mules financières.”
Pour y faire face, AUSTRAC a déclaré qu’elle a mis en place une force opérationnelle pour s’assurer que les fournisseurs de services de distributeurs automatiques respectent les normes minimales. La force opérationnelle travaillera pour s’assurer que les opérateurs de DAB de cryptomonnaie ont les moyens d’identifier et de minimiser les chances que leurs appareils soient utilisés par des escrocs et des blanchisseurs d’argent.
Le PDG d’AUSTRAC, Brendan Thomas, a déclaré que l’agence augmentera la surveillance des fournisseurs de DAB et a averti de mesures sévères contre les fournisseurs non conformes. Il a dit :
Les cryptomonnaies et les DAB de cryptomonnaie sont des avenues attrayantes pour les criminels cherchant à blanchir de l’argent, car ils sont largement accessibles et permettent des transferts presque instantanés et irréversibles. Nous voyons trop d’Australiens être victimes d’escroqueries réalisées par le biais de la cryptomonnaie, et nous avons entendu parler de certaines victimes qui perdent leurs économies de toute une vie, ce qui est tout simplement déchirant.
Le chef de l’AUSTRAC a ajouté que son agence priorisera initialement le ciblage des fournisseurs de DAB dans le cadre d’un objectif plus large de réduction de l’utilisation criminelle des cryptomonnaies en Australie.
Selon un communiqué de l’agence, les 1 200 distributeurs automatiques de cryptomonnaie en activité en Australie se classent au troisième rang mondial. Ceux-ci sont opérés par une fraction des 400 fournisseurs d’échanges d’actifs numériques enregistrés auprès d’AUSTRAC.
Pendant ce temps, l’agence australienne a déclaré qu’elle a développé des outils pour aider les échanges de cryptomonnaie à identifier les risques de criminalité financière. De plus, l’agence a incité les membres du public qui soupçonnent une fraude ou une activité d’escroquerie lors de l’utilisation d’un DAB de cryptomonnaie à le signaler à la police et au Centre national anti-escroquerie via Scamwatch.
