La société d’analyse de crypto-monnaies Chainalysis a prévisualisé un rapport approfondi sur le blanchiment d’argent dans l’espace crypto, fournissant des insights sur la traçabilité des fonds illicites et des techniques d’identification avancées. La firme a découvert que depuis 2019, près de 100 milliards de dollars ont été transférés depuis des portefeuilles illicites connus vers des services de conversion. Le rapport souligne le besoin d’une expertise étendue parmi les forces de l’ordre et met en lumière l’intelligence blockchain comme essentielle pour combattre les crimes financiers.
Chainalysis : 100 milliards de dollars en fonds illicites de crypto-monnaies tracés depuis 2019
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Le rapport de Chainalysis révèle de nouveaux insights sur le blanchiment d’argent crypto
La firme d’analyse de crypto-monnaies Chainalysis a publié un billet de blog prévisualisant son Rapport sur le Blanchiment d’Argent et la Cryptomonnaie jeudi. L’entreprise a déclaré que le rapport est une “recherche unique en son genre qui plonge profondément dans les complexités du blanchiment d’argent dans l’écosystème crypto.”
Cette étude approfondit le rapport annuel de la firme sur la Criminalité Crypto, offrant de nouveaux insights sur la traçabilité des fonds illicites sur la blockchain et des techniques avancées pour identifier les activités potentielles de blanchiment d’argent. Le rapport discute également des politiques et stratégies mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent pour les scénarios à la fois natifs aux cryptos et traditionnels. Chainalysis souligne comment l’intelligence blockchain et les insights basés sur les données sont clés pour combattre les crimes financiers. Chainalysis a détaillé :
Depuis 2019, près de 100 milliards de dollars de fonds ont été envoyés depuis des portefeuilles illicites connus vers des services de conversion.
“Le montant le plus élevé enregistré était en 2022, avec 30 milliards de dollars identifiés, largement attribuables à des transactions impliquant des services sanctionnés comme l’échange russe Garantex,” a ajouté la firme. Chainalysis a décrit les étapes du blanchiment d’argent : placement, empilement, et intégration. La firme a également souligné le rôle des services de conversion lors de l’étape d’empilement.
Les cryptomonnaies, bien que transparentes, sont de plus en plus utilisées pour le blanchiment d’argent en raison de leur nature transfrontalière, instantanée et à faible coût, note le rapport, ajoutant que les acteurs illicites exploitent ces caractéristiques pour dissimuler des fonds issus de diverses activités criminelles, pas seulement celles traditionnellement associées aux crimes crypto. “La présence omniprésente croissante des cryptos en fait un outil pour blanchir les produits de divers crimes hors chaîne, comme le trafic de stupéfiants et la fraude,” a expliqué Chainalysis, ajoutant que ce changement nécessite une expertise plus large parmi les forces de l’ordre, s’étendant au-delà des unités spécialisées en cybercriminalité à toutes les agences.
La transparence de la blockchain offre des avantages significatifs pour les enquêteurs, a souligné le rapport, notant qu’avec les bons outils, ils peuvent découvrir une activité illicite qui pourrait autrement rester cachée. Chainalysis a souligné :
Les enquêteurs dans les secteurs public et privé peuvent tirer parti de la transparence de la blockchain pour découvrir une activité illicite qui pourrait sinon passer inaperçue.
Le rapport souligne en outre l’importance de combiner la traçabilité des transactions blockchain avec les tactiques traditionnelles de blanchiment d’argent pour combattre efficacement ce problème.
Quelles sont vos réflexions sur les insights de Chainalysis concernant le blanchiment d’argent crypto ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
