BTC Donateur Refusé de Caution: Les Forces de l'Ordre Sud-Africaines Affirment Détenir des Preuves Incriminantes, Tandis que l'Homme Nie les Accusations

Les Hawks Affirment Avoir Découvert des Preuves Convaincantes

Une agence de maintien de l’ordre sud-africaine a récemment plaidé contre l’octroi de la libération sous caution d’un homme accusé d’avoir fait un don de 614 $ en bitcoin (BTC) à une organisation prétendument impliquée dans le financement de terroristes. John Sithole, un enquêteur de l’unité d’élite de lutte contre le crime les Hawks, a soutenu que Ziyadh Hoorzook, actuellement en détention, pourrait échapper à son procès s’il était libéré sous caution.

Bien que Hoorzook nie être au courant des liens présumés d’al-Sadaqah avec le terrorisme, Sithole a été cité dans les médias locaux affirmant avoir découvert des preuves sur les appareils de Hoorzook suggérant le contraire. Comme rapporté par Bitcoin.com News plus tôt cette année, Hoorzook a été arrêté pour avoir prétendument enfreint certaines sections de la Loi sur la protection de la démocratie constitutionnelle et les activités connexes. Le crime aurait été commis en 2017.

À la suite de l’arrestation, les forces de l’ordre sud-africaines ont affirmé qu’une enquête préliminaire indiquait que les fonds avaient été transférés pour soutenir des “participants” dans un autre pays avec des armes, une aide financière et d’autres projets.

Cependant, Hoorzook, par l’intermédiaire de son avocat Mohammed Razak, a déclaré qu’il envisageait de plaider non coupable à la prochaine audience car l’État l’a “mal aligné” avec un “narratif factuellement faux”. Selon un rapport de la SABC, l’audience de libération sous caution de Hoorzook est prévue pour le 15 janvier.

Dans le même temps, une déclaration sur l’arrestation de Hoorzook émise par le chef des Hawks, Godfrey Lebeya, a expliqué l’intérêt marqué de l’agence de maintien de l’ordre pour cette affaire. Il a déclaré:

“Notre équipe dédiée, en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, travaille en tant que collectif pour arrêter le flux illicite de fonds qui alimente le crime organisé et le terrorisme.”

Depuis que le pays a été placé sur la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI) en 2023, les autorités sud-africaines ont pris des mesures pour corriger les lacunes identifiées par l’organisme intergouvernemental. Certaines des étapes prises incluent l’obligation pour les plateformes d’échange d’actifs numériques de collecter des informations sur les parties impliquées dans les transactions en crypto-monnaies.

Toutefois, l’Afrique du Sud a encore quelques actions en suspens qui doivent être entièrement résolues à la satisfaction du GAFI avant qu’elle ne soit retirée de la liste grise. Selon un rapport de Defenceweb, une recommandation pour retirer l’Afrique du Sud de la liste grise sera probablement faite en juin si le Groupe Conjoint Afrique du GAFI est satisfait des progrès du pays.