$450M en actifs cryptographiques saisis en voie de restitution aux investisseurs floués

Le DOJ prévoit une restitution pour des milliers de personnes après une fraude de 577 millions de dollars en crypto-monnaie

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 12 août que deux ressortissants estoniens ont été condamnés pour avoir dirigé un système de Ponzi en crypto-monnaie à l’échelle mondiale, avec une partie importante de l’affaire désormais tournée vers la restitution des biens saisis aux victimes. Le DOJ a déclaré :

Deux ressortissants estoniens ont été condamnés aujourd’hui à 16 mois de prison pour avoir orchestré un vaste système de Ponzi en crypto-monnaie qui a escroqué des centaines de milliers de victimes dans le monde, y compris aux États-Unis.

Les procureurs ont déclaré que les hommes, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont utilisé leur entreprise Hashflare pour promettre aux clients une part des profits de minage de crypto-monnaie, alors qu’en réalité une grande partie du minage n’a pas eu lieu. Le système a collecté plus de 577 millions de dollars de 2015 à 2019 grâce à des tableaux de bord fabriqués et à de fausses déclarations de performances.

La condamnation, prononcée par le juge fédéral Robert S. Lasnik à Seattle, intervient après que les deux hommes ont déjà purgé une peine de 16 mois en détention préventive. « Les hommes ont déjà purgé 16 mois de détention ; en plus de la peine de prison, le juge fédéral Robert S. Lasnik a ordonné à chacun de payer une amende de 25 000 dollars et de compléter 360 heures de service communautaire sous surveillance. Les hommes devraient retourner en Estonie pour purger leurs peines de mise en liberté surveillée », a expliqué le ministère de la Justice.

Les procureurs ont allégué qu’une grande partie des fonds des investisseurs a été dépensée en achats de bitcoins, en biens immobiliers, en véhicules de luxe et autres dépenses personnelles de grande valeur. Le procureur américain par intérim Teal Luthy Miller a décrit la conduite comme « un exemple classique de système de Ponzi » qui a causé un tort financier et émotionnel significatif aux victimes.

Les autorités ont souligné qu’un résultat clé de l’affaire est la saisie à grande échelle destinée à aider ceux qui ont été victimes de la fraude. « Les peines ont également inclus la saisie de crypto-monnaies, de fonds, de véhicules, de biens immobiliers et d’équipements de minage de crypto-monnaies — saisis par les États-Unis et leurs partenaires étrangers pour l’application de la loi — qui sont collectivement évalués à plus de 450 millions de dollars », a noté le DOJ, ajoutant :

Les actifs saisis seront disponibles pour un processus de remise afin de compenser les victimes du crime.

Les détails du processus de remise seront annoncés à une date ultérieure, et les responsables fédéraux disent que la majorité de la richesse saisie sera consacrée au remboursement. Le DOJ a travaillé aux côtés de la Police et de la Garde des Frontières estoniennes et du Bureau du Procureur Général estonien pour sécuriser ces actifs et garantir qu’ils puissent être redistribués aux victimes dans plusieurs pays.