2,2 millions de dollars en crypto-monnaie gelés par AG Letitia James, sécurisant des fonds pour les victimes

L’audacieuse action de l’AG James gèle 2,2 millions de dollars en crypto volée par de faux fraudeurs d’emploi

Le bureau du procureur général de New York, Letitia James, a annoncé la semaine dernière que James avait intenté une poursuite pour récupérer 2,2 millions de dollars de crypto-monnaie volés par une escroquerie sophistiquée de messages texte ciblant les personnes à la recherche d’opportunités de travail à distance. Les escrocs ont envoyé des messages non sollicités offrant des emplois avec des horaires flexibles et un salaire élevé, exigeant des victimes qu’elles achètent de la crypto-monnaie pour participer. L’annonce déclare :

L’AG James gèle 2,2 millions de dollars de crypto-monnaie, dépose une plainte pour récupérer l’argent pour les New-Yorkais escroqués.

En plus de récupérer les fonds, la poursuite vise des sanctions, une restitution et des dommages, ainsi qu’une interdiction permanente des activités frauduleuses des escrocs.

L’escroquerie a commencé par de fausses offres d’emploi prétendant que les victimes gagneraient des commissions en examinant des produits pour générer des données de marché. Les victimes ont été dirigées pour ouvrir des comptes sur des plateformes de crypto-monnaie légitimes, comme Coinbase et Crypto.com, et acheter des stablecoins comme USDC et USDT. On leur a dit que les fonds étaient nécessaires pour “légitimer” les données qu’elles généraient et on les a assurées que leurs dépôts seraient remboursés avec les commissions.

Une fois que les victimes avaient transféré la crypto-monnaie vers des portefeuilles non hébergés contrôlés par les escrocs, les fonds devenaient virtuellement intraçables. Les escrocs ont utilisé des faux sites Web imitant des entreprises légitimes pour rendre le processus crédible. Lorsque les victimes ont tenté de retirer leurs fonds, les escrocs ont exigé des faux frais supplémentaires, tels que des frais d’ “amélioration du score de crédit” ou de “vérification blockchain”, entraînant de nouvelles pertes. Dans un cas, une victime de New York a perdu plus de 100 000 dollars.

Une enquête menée par le bureau du procureur général, en collaboration avec le Secret Service des États-Unis et le bureau du procureur de district du comté de Queens, a retracé les fonds volés. “Mon unité de crypto-monnaie a pu identifier et tracer plus de 2 millions de dollars en crypto volée et identifier les portefeuilles numériques où ces pièces étaient détenues”, a déclaré Melinda Katz, procureur de district du Queens. L’annonce ajoute qu’au cours de son enquête :

L’OAG a obtenu l’accord volontaire et la coopération de Tether Limited pour geler l’USDT volé, et le bureau du procureur de district du comté de Queens a obtenu un mandat de perquisition pour geler l’USDC volé dans l’escroquerie. Comme la crypto-monnaie a été gelée, elle est disponible pour être récupérée et retournée aux victimes des escrocs sous approbation judiciaire.