Kambodžan viranomaiset luovuttivat miljardööri Chen Zhin, Prince Groupin johtajan, Kiinaan 7. tammikuuta hänen pidätyksensä jälkeen, johon liittyi kaksi avustajaa. Häntä syytetään maailman suurimpiin kuuluvan kryptoskammin järjestämisestä, johon liittyi pakkotyö “huijaustehdas” Kambodžassa.
Kambodža luovuttaa miljardööri Chen Zhin Kiinaan miljardin dollarin kryptohuijauksesta
KIRJOITTAJA
JAA
Merkittävä läpimurto kansainvälisessä kryptopetostutkimuksessa
Kambodžan viranomaiset ilmoittivat 7. tammikuuta luovuttaneensa miljardööri liikemiehen Chen Zhin Kiinaan. 37-vuotias moguli on syytetty maailmanlaajuisen kryptovaluuttaskeemun johtamisesta, jota tuki synkkä verkosto pakkotyöstä ja ihmiskaupasta.
Chen Zhi, merkittävän Prince Groupin johtaja, pidätettiin 6. tammikuuta yhdessä kahden muun kiinalaisen kansalaisen, Xu Ji Liangin ja Shao Ji Huin, kanssa. Pidätykset seurasivat kuukausia kestänyttä yhteistutkintaa operaatiosta, jota Yhdysvaltain syyttäjät ovat kuvanneet yhdeksi historian suurimmista talousrikoksista.
BBC:n raportin mukaan syytökset Chen Zhiä vastaan Yhdysvaltain syytteissä vaihtelevat globaalien uhrien petoksesta miljardeilla dollareilla kryptovaluuttoina “huijaustehtaisiin” Kambodžassa, missä salakuljetettuja työntekijöitä pakotettiin suorittamaan petoksia. Miljardööriä syytetään myös rikoshyötyjen pesemisestä monimutkaisen laillisen näköisten yritysten verkoston kautta Prince Groupin alaisuudessa.
Chen Zhin luovutus tapahtuu kuukausia sen jälkeen, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriö takavarikoi noin 14 miljardin dollarin arvosta bitcoinia, joka liittyi miljardööriin. Iso-Britannia seurasi perässä asettamalla pakotteita Prince Groupille.
Chen Zhin siirto Kiinan viranomaisille tapahtui yli 10 vuotta sen jälkeen, kun hän luopui Kiinan kansalaisuudestaan Kambodžan hyväksi. Kambodžan kuninkaallisten suojeluksessa Chen Zhin raportoidusti väitetään käyttäneen valtavaa taloudellista valtaa Phnom Penhissä Prince Groupin monipuolisen portfolion kautta.
Kuitenkin, kuninkaallinen asetus hänen Kambodžan kansalaisuutensa kumoamisesta myöhään vuonna 2025 avasi oikeudellisen polun hänen luovuttamiselleen. Vaikka Prince Group on aiemmin kiistänyt osallistumisensa laittomaan toimintaan, miljardöörin olinpaikka oli ollut mysteeri Yhdysvaltain syytteen jälkeen hänen tämän viikon pidätykseensä asti.
Chen Zhin luovutus korostaa kasvavaa alueellista kriisiä Kaakkois-Aasiassa. Vilunkipelimiset huijaukset sisältävät huijareita rakentamassa luottamusta uhreihin ennen kuin houkuttelevat heidät sijoittamaan huijauskryptoalustoihin.
Näitä operaatioita pidetään usein vartioiduissa suljetuissa yhteisöissä — erityisesti Kambodžassa, Myanmarissa ja Laosissa — missä tuhansia ihmisiä eri puolilta Aasiaa pidetään vastoin tahtoaan ja pakotetaan työskentelemään 12-18 tuntia vuorossa väkivallan uhalla.
Päätös luovuttaa Chen Zhi Kiinaan, eikä Yhdysvaltoihin, merkitsee merkittävää diplomaattista kehitystä. Jää nähtäväksi, kuinka Kiinan viranomaiset koordinoivat toimintansa Yhdysvaltain tutkijoiden kanssa, ottaen huomioon massiivisen bitcoin-takavarikon, joka on tällä hetkellä Yhdysvaltain hallituksen hallussa.
Kambodžan sisäministeriö ei ole paljastanut tiettyä sijaintia, missä Chen Zhi pidettiin ennen hänen luovutustaan Kiinan viranomaisille.
FAQ ❓
- Kuka on Chen Zhi? Hän on Kambodžan-kiinalainen moguli ja Prince Groupin johtaja, nyt luovutettu Kiinaan.
- Miksi hänet pidätettiin? Viranomaiset syyttävät häntä maailmanlaajuisten kryptohuijausten johtamisesta liittyen pakkotyöhön Kambodžassa.
- Mitä kansainvälisiä toimia seurasi? Yhdysvaltain viranomaiset takavarikoivat 14B dollarin arvoisen bitcoinin ja Iso-Britannia asetti pakotteita Prince Groupille.
- Miksi tämä asia on alueellisesti merkittävä? Hänen tapauksensa valaisee Kaakkois-Aasiassa lisääntyneitä vilunkipelimisiä ja ihmiskauppaverkostoja.
