Intia kohdistaa 25 offshore-kryptoyritykseen rahanpesun torjunnan rikkomuksia FIU:n iskussa

Intia Lähettää Vaatimustenmukaisuushuomautuksia 25 Offshore-Kryptoplatformille

Intia tehostaa digitaalisten varojen sektorin valvontaa, kun Intian Rahoitustiedusteluyksikkö (FIU IND) ryhtyy toimiin offshore-alustoja vastaan, jotka palvelevat paikallisia käyttäjiä ilman rekisteröitymistä. Uusin siirto korostaa viranomaisen pyrkimystä pakottaa noudattamaan rahanpesun vastaisia sääntöjä samalla kun viestii kasvavasta huolesta säätelemättömän kryptotoiminnan aiheuttamasta sijoittajariskistä.

FIU IND ilmoitti 1. lokakuuta antaneensa noudattamattomuushuomautuksia 25 offshore-kryptopalveluntarjoajalle ja totesi:

Osana viimeaikaisia toimenpiteitä tällaisten toimijoiden suhteen, Intian Rahoitustiedusteluyksikkö (FIU IND) on antanut noudattamattomuushuomautuksia seuraaville 25 offshore-virtuaalisten digitaalisten omaisuuden palveluntarjoajalle (VDA SP) Rahanpesun estämisestä annetun lain (PML) 2002 mukaisesti.

Toimijat ovat Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola ja Coinw.

Lisäksi FIU IND:n johtaja, käyttäen vuoden 2000 tietotekniikkalain 79(3)(b) pykälän mukaisia valtuuksia, määräsi poistamaan tiettyjä verkkosivustoja ja sovelluksia. Toimijoille annettiin huomautukset koskien “sovelluksen/URL-osoitteiden poistamista julkisesta pääsystä, koska ne on todettu toimivan laittomasti noudattamatta Intian PML-lain, 2002 asianmukaisia säännöksiä.”

Sääntelyviranomaiset korostivat jatkuvia ponnisteluja vaatimustenmukaisuuden laajentamiseksi ja huomauttivat:

Tähän mennessä 50 VDA SP:t on rekisteröity FIU IND:lle.

“Kuitenkin FIU IND tunnistaa ajoittain toimijoita, jotka palvelevat intialaisia käyttäjiä mutta eivät rekisteröidy ja jäävät siten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisjärjestelmän ulkopuolelle,” ilmoitus lisää.

Viranomaiset varoittivat lisäksi sijoittajia: “Täytyy mainita, että kryptotuotteet ja NFT:t ovat sääntelemättömiä ja voivat olla erittäin riskialttiita. Häviölle tällaisista liiketoimista ei ehkä ole sääntelykeinoa.” Vaikka täytäntöönpano on tähtäimessä vahvistaa rahoitusjärjestelmää, kriitikot varoittavat, että tällaiset rajoitukset voivat painaa käyttäjiä sääntelemättömiin kanaviin. Krypton puolestapuhujat väittävät, että vaatimustenmukaisuuteen perustuva kehikko, pikemminkin kuin tiukat alasajot, voisi paremmin tasapainottaa innovoinnin ja sijoittajansuojan.