Etelä-Korea määrää Coinonelle 3,5 miljoonan dollarin sakon ja keskeyttää uusien käyttäjien palvelut kolmeksi kuukaudeksi rahanpesun torjuntaa koskevien säännösten rikkomisen vuoksi

Tärkeimmät kohdat:

• Etelä-Korean rahanpesun selvittelykeskus (FIU) määräsi Coinonelle 5,2 miljardin wonin sakon ja kolmen kuukauden osittaisen toimintakiellon, joka astui voimaan 29. huhtikuuta 2026.
• Coinone laiminlöi noin 70 000 asiakkaan henkilöllisyyden todentamisen ja käsitteli 10 113 kauppaa 16 rekisteröimättömän ulkomaisen pörssin kautta.
• Toimitusjohtaja Cha Myung-hoon sai virallisen varoituksen; Coinonella on 10 päivää aikaa vastata päätökseen ja se voi hakea muutosta hallinnollisessa oikeudenkäynnissä.

Coinone sai 5,2 miljardin wonin sakon ja osittaisen liiketoimintakiellon

Rahoituspalvelukomission rahanpesun selvittelykeskus (FIU) vahvisti sanktiot 13. huhtikuuta 2026 sen jälkeen, kun se oli suorittanut Coinonen paikan päällä tarkastuksen osana viraston laajempaa tarkastusta maan suurimmista virtuaalivarallisuuden palveluntarjoajista. Useat alueelliset julkaisut raportoivat asiasta.

Coinone, joka on usein luokiteltu Etelä-Korean kolmanneksi suurimmaksi kryptovaluuttapörssiksi kaupankäyntivolyymillä mitattuna, ei tiettävästi tarkistanut asiakkaiden henkilöllisyyttä asianmukaisesti noin 70 000 tapauksessa. Tarkastajat löysivät noin 40 000 tapausta, joissa henkilöllisyystodistukset olivat vahvistamattomia tai puutteellisia, sekä noin 30 000 tapausta, joissa käyttäjät saivat käydä kauppaa ilman, että henkilöllisyystarkastus oli suoritettu loppuun.

Pörssi on väitetysti välittänyt noin 10 113 transaktiota, jotka liittyvät 16 rekisteröimättömään ulkomaiseen virtuaalivarallisuusalustaan, mikä on suora rikkomus erityisten rahoitustapahtumatietojen ilmoittamisesta ja käytöstä annetusta laista, joka tunnetaan yleisesti nimellä erityisten rahoitustietojen laki.
Muita rikkomuksia olivat puutteellinen transaktioiden valvonta, tiettyjen ulkomaisten pörssikauppojen ilmoittamatta jättäminen sekä rajoitettujen transaktioiden jatkaminen sääntelyviranomaisten pyynnöstä huolimatta.

Coinonen toimitusjohtaja Cha Myung-hoon sai tiettävästi virallisen varoituksen osana täytäntöönpanotoimia. Pörssillä on kymmenen päivää aikaa esittää lisälausuntoja sakosta ennen sen vahvistamista.

Osittainen keskeyttäminen on voimassa 29. huhtikuuta – 28. heinäkuuta 2026. Tänä aikana uudet asiakkaat eivät voi tehdä talletuksia, nostoja tai ulkoisia virtuaalivarallisuuden siirtoja kryptovaluuttakauppaa varten. Nykyiset tilinhaltijat säilyttävät täyden pääsyn kaupankäyntiin, talletuksiin, nostoihin ja Korean won -transaktioihin.

FIU kuvaili toimenpidettä ”osittaiseksi” keskeyttämiseksi, koska se ei sulje alustaa tai rajoita nykyisiä käyttäjiä. Virasto ilmoitti Coinonelle ehdotetuista seuraamuksista 27. maaliskuuta 2026. Raporttien mukaan sanktioiden tarkastuskomitea kokoontui 13. huhtikuuta ja vahvisti toimenpiteet.

Coinone korosti ottavansa asian vakavasti ja työskentelevänsä aktiivisesti sääntöjen noudattamisessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Pörssi ilmoitti harkitsevansa hallinnollisen kanteen nostamista hallituksensa kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Etelä-Korean rahanpesun selvittelykeskus (FIU) on toteuttanut täytäntöönpanotoimia siinä järjestyksessä, kun tarkastukset on saatu päätökseen maan suurimmissa pörsseissä. Dunamun ylläpitämä Upbit sai samanlaisen kolmen kuukauden osittaisen keskeyttämisen ja sakon, ja se on nostanut hallinnollisen kanteen. Bithumb sai ankarammat rangaistukset, mukaan lukien raportoidun 36,8 miljardin wonin sakon ja kuuden kuukauden osittaisen toimintakiellon.
Coinonen rangaistukset ovat linjassa tarkastuksen aikana havaittujen rikkomusten laajuuden kanssa. FIU on johdonmukaisesti perustellut nämä toimet välttämättömiksi todellisen nimen vahvistusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi ja rahanpesuriskien vähentämiseksi virtuaalivarallisuusmarkkinoilla.

Coinonen osalta toimiluvan keskeyttäminen rajoittaa uusien käyttäjien rekisteröitymistä ja ulkoisten lompakoiden käyttöä kolmen kuukauden ajan, mikä aiheuttaa lyhytaikaista tulojen laskua. Pörssi ilmoitti aikovansa keskittyä sääntöjen noudattamisen parantamiseen kyseisenä aikana.

Toimenpiteet osoittavat, että Etelä-Korea jatkaa virtuaalivarallisuusalustojen painostamista rahanpesun torjunta- ja asiakastunnistamisvaatimusten noudattamisessa, ja muut pörssit, jotka odottavat vielä lopullisia seuraamuksia, saattavat joutua lisäpaineen alle vahvistaakseen sääntöjen noudattamisohjelmiaan ennen kuin FIU saa tarkastuskierroksensa päätökseen.