DEA-veteraani syytetty petoksesta, kartellin huumerahojen pesemisestä kryptojen kautta

Syytökset taloudellisesta ja aineellisesta tuesta

Entinen DEA:n (Drug Enforcement Administration) vanhempi agentti, joka valvoi aikanaan viraston talousoperaatioita, on asetettu syytteeseen salaliitosta pestä miljoonia dollareita huumerikollisuuden tuottoa Meksikon Jalisco Uusi Sukupolvi -kartellille (CJNG), federal according Manhattania syyttäjien mukaan.

25 vuotta DEA:ssa palvellut Paul Campo, joka nousi viraston taloustoimiston apulaisjohtajaksi, on syytetty pestyään 750 000 dollaria kartellin rahaa muuntamalla sen kryptovaluutaksi ja suostumalla pestä lisää 12 miljoonaa dollaria. Syyttäjät sanovat, että Campo myös helpotti maksua 220 kilogrammasta kokaiinia, arvoltaan noin 5 miljoonaa dollaria, kerskuen aiemmalla lainvalvontakokemuksellaan.

Campo yhdessä syytetyn Robert Sensin kanssa tapasi väitetysti luottamuksellisen lähteen, joka esiintyi CJNG:n operaattorina loppuvuodesta 2024. Syytteessä kerrotaan kuinka miehet tarjoivat kartellirahan kanavointia kiinteistösijoitusten kautta, neuvoivat fentanyylin tuotannossa ja jopa tutkivat sotilaskäyttöön tarkoitettujen aseiden ja droonien hankkimista kartellille.

“Kuten väitetään, Paul Campo ja Robert Sensi salaliittoivat auttaakseen CJNG:tä, yhtä pahamaineisinta meksikolaista kartellia, joka on vastuussa lukemattomista kuolemista väkivallan ja huumekaupan kautta Yhdysvalloissa ja Meksikossa”, sanoi Yhdysvaltain asianajaja Jay Clayton. “Osallistumalla tähän suunnitelmaan, Campo petti tehtävän, jota hänen odotettiin ajavan 25 vuoden urallaan DEA:ssa. CJNG on väkivaltainen ja turmeleva rikollisorganisaatio, jota newyorkilaiset haluavat hajottaa.”

DEA:n hallinnoija Terrance C. Cole korosti syytteiden vakavuutta: “Entisen erikoisagentti Paul Campon syyte lähettää voimakkaan viestin: ne, jotka pettävät julkisen luottamuksen – menneinä tai nykyisinä – tullaan vastuuseen laki täysimääräisesti. Emme katso toisaalle vain siksi, että joku kantoi tätä merkkiä aikaisemmin. Tämänlaista petosta ei siedetä eikä anneta anteeksi.”

Syytteet ja aiempi ura

Campon uraan kuului tärkeitä tehtäviä New Yorkissa, Roomassa ja Milanossa, sekä johtava rooli DEA:n kongressiasioissa ja talousoperaatioissa. Hän edusti virastoa kongressissa, valtiovarainministeriössä ja kansainvälisissä järjestöissä kuten Interpolissa ja Financial Action Taskforcessa (FATF).

Nyt syyttäjien mukaan sama asiantuntemus, jota hän kerran käytti rahanpesun torjuntaan, kääntyi yhden maailman väkivaltaisimmista kartelleista auttamiseen. Campon syytteisiin kuuluu huumeterrorismin salaliitto, salaliitto levittää huumeita, salaliitto tarjota aineellista tukea terroristiorganisaatiolle ja salaliitto rahanpesussa.

Jos hänet tuomitaan, Campo voi kohdata vuosikymmenten vankeuden.

UKK ❓

• Kuka on Paul Campo? Entinen DEA:n virkamies, joka valvoi talousoperaatioita ja myöhemmin johti konsultointiyritystä.
• Mitkä syytteet häntä vastaan ovat? Campo on syytetty huumeterrorismista, huumekaupasta, aineellisesta tuesta kartellille ja rahanpesusta.
• Mikä kartelli oli mukana? Syyttäjien mukaan Campo salaliittoutui Meksikon CJNG:n kanssa, joka on väkivaltainen kartelli Yhdysvalloissa ja ulkomailla.
• Mikä on globaali vaikutus? Viranomaiset varoittavat, että tapaus korostaa rajat ylittävän kartellirahoituksen riskejä ja tarvetta tiukemmalle valvonnalle maailmanlaajuisesti.